新经典文化股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是 指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金 ...

新经典文化股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，提高新经典文化股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，促使公司做好信息披露及相关 工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规和规范性文件以及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当真实、准确、完整，遵 守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，应当使用 事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、易于理解，不得含有宣传、 广告、恭维、诋毁等性质的词句。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开披露或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 ...

新经典文化股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时（不包含职工 代表董事），股东所持的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿 把其所有投票权集中选举一人，也可以分散投给多位候选人，最后按得票多少依 次决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，如符合以下任一情况的，应当采用 累积投票制： （一）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时； （二）选举两名及以上独立董事时。 第四条 实行累积投票制的，公司应在召开股东会的通知中，明确提 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-027 新经典文化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-024 新经典文化股份有限公司 新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2025 年半年度主要经营数 据公告如下： 单位：万元 币种：人民币 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率% | 去年 | 本期 | 增长率 | | 纸质图书 | 89,742.72 | 62,796.79 | -30.03 | 42,043.37 | 28,679.17 | -31.79 | 22,411.91 | 14,984.78 | -33.14 | 46.69 | 47.75 | 1.06 | | 数字内容 | | | | 2,126.77 | 1,891.68 | -11.05 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《新经典 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事及高级管理人员的离职管理。 第二章 离职的情形及生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满卸任、主动辞职、任期 内被解除或更换职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第七条 离职董事、高级管理人员应不晚于正式离职 5 日前或公司通知的其 他期限内办妥所有移交手续，完成工作交接，协助接收人员完成工作过渡。 第八条 如离职董事、高级管理人员涉及财务事项，应配合公司对其开展的 离任审计，提供必要的文件及说明。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人 士等情况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司 ...

新经典文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 8 月 26 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见。 新经典文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2025 年 8 月 25 日 17:00 前，将登 记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、授权委托书等原 件于 8 月 26 日下午 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-028 新经典文化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日14 点 30 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日 至2025 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-026 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》 为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关 议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》 监事会认为： ...

新经典文化股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 新经典文化股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告 ...