新经典文化股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在相关情形出 现之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》 规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《"《 股票上市规则》"）《 上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-045 1.基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） （2）历史沿革：于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 新经典文化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）首席合伙人：朱建弟 （5）人员信息：截至 2023 年 6 月，立信拥有合伙人 283 名、执业注册会计 师 2497 名、从业人员总数 12016 名 （6）业 ...

新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-046 章程修订的具体内容如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2017 3 31 | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 2017 3 31 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 | 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,336 | | 通股 万股，于 年 月 日在上 3,336 2017 4 25 | 万股，于 年 月 日在上海证券交易所 2017 4 25 | | 海证券交易所上 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-044 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均 在本次会议召开前提交全体与会人员。会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会 议由董事长陈明俊先生主持，公司董事会秘书和全体监事列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 公司采用邀标的方式完成了对 2023 年度会计师事务所的选聘工作，审计委 员会一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事 专门会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制，但召集人应当 在会议上做出说明。 第四条 会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开的时间、地点、方式； 新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《新经典文化股份有限公 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期 | | | | | 期增减变 | 末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 216,691,101.12 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-038 新经典文化股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，新经典文化股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50。 届时公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 新经典文化股份有限公 ...

公司代码：603096 公司简称：新经典 2023 年半年度报告 新经典文化股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 139 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的重大风 ...