新经典文化股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司（以下合称"各部门"）的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果开展一种评价工作。 第三条 公司应遵循"依法、独立、客观、公正、自律、保密"的原则开 展内部审计工作。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构设置和职责 第五条 公司设置审计部，负责公司内部审计工作的组织与实施。公司审 计部对董事会负责，向董事会下设的审计委员会报告工作。 审计部应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署 办公。各内部机构或职能部门、子公司等应当积极配合审计部依法履行职责，不 得妨碍其工作。 第六条 审计部根据公司发展规模、经营特点和实际需要，配备专职审计 人员，内部审计人员应当具备审计岗位所必备的会计、审计等专业知识和业务能 1 第一条 为加强新经典文化股份有限公司（以 ...

新经典文化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第四条 信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票 上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的， 可以按照相关规定豁免披露。 第一条 为了规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件及新经典文化 股份有限《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"交易所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本管理制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，交易所对信息披露暂 缓、豁免事项实行事后监管。 第五条 信 ...

新经典文化股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件及《新经典文化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 提供担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请第三方为其提供担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，按照本办法规定执行。公司参 股子公司对外提供担保的，公司派出的董事、经营管理人员应参照本办法的规定 履行监督、管理的职责 ...

新经典文化股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理规范地行使职权，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的规定，制定本细则。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。任期同当届董事会，可以连聘连任。 第五条 总经理及高级管理人员的任职资格具体参照《公司章程》中不得担 任董事的情形。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二 分之一。 第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职具 体程序和办法按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》执行。 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事长向总经理本人说明 解聘的理由。其他高级管理人员的解聘，由总经理提请董事会作出决议，并由总 经理向其本人说明解聘的理由。 1 第二条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会决 议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理 ...

新经典文化股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范和加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是为了确保公司治理与运营合法合规，确保公 司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平，最终实现提高公司经营 的效益及效率，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会负责对公司内控制度的建立健全，并定期对执行情况进 行评估；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，针对内部控制缺陷组织 实施整改方案；审计部负责内部控制评价工作的方案制定和组织实施。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司内部控制应当充分考虑以下因素： （一）内部环境：影响内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理等； （二）目标设定：公司经理层根 ...

新经典文化股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报 告和保密工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项内部报告 的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《新经典文化股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"，是指所有对公司股票交易价格产生较大影响 的事项，包括但不限于重大交易事项、关联交易事项、重大经营管理事项及其它重 大事项等。 第三条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是 公司各部门及各控股子公司的持续责任，公司各部门及各控股子公司的负责人以及 接触信息的相关人员必须严格执行。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 第五条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的 原则。 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部 ...

新经典文化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 制度，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责公司内幕信息监管和内幕信息知情人的登记工作，董事会办公室做好相 关协助工作。公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。公司应按照前述范围，根据内幕信息的实际扩散情况，真实、准确、完 整地 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《新经典文化股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制，但召集人应当在会议 上做出说明。 （一）会 ...

第一条 为切实推动提升新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》等规定，制定本指引。 第二条 本指引所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 新经典文化股份有限公司 市值管理办法 （2025 年 8 月制定） （三）确保市值管理工作的有效落实。根据市值管理工作的执行情况与实际 效果，及时优化调整市值管理计划及相关措施，不断提升公司价值与市场表现。 （四）根据公司发展阶段和经营情况，定期制定并披露中长期分红规划，增 第三条 市值管理的基本原则： （一）坚持合规。公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）通过聚焦内在价值的提升，不断推动投资价值的匹配。 （三）将市值管理系统化、常态化，通过提升信息披露质量和透明度，给予 资本市场长期稳定的预期，及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进 开展市值 ...