内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11991 号 新经典文化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.incf.gov.cn）"进行查报 。 " 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 27 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率 纸质图书 183,400.78 177,590.74 -3.17 86,878.91 82,473.05 -5.07 45,057.65 43,440.96 -3.59 48.14 47.33 -0.81 数字内容 -- -- -- 3,914.03 4,668.73 19.28 1,238.25 1,514.56 22.31 68.36 67.56 -0.80 版权运营 -- -- -- 1,396.55 2,089.94 49.65 620.21 867.37 39.85 55.59 58.50 2.91 其他业务 -- -- -- 1,073.61 220.24 -79.49 836.04 208.20 -75.10 22.13 5.47 -16.66 新经典文化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照新经 典文化股份有限公司（以下简称"公司"或"新经典"）、《公司章程》和《董 事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员构成为：胡世明先生、何筱娜女士和第五 婷婷女士，其中独立董事胡世明先生任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）执行 2022 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了 监督评价，我们认为立信勤勉尽责、认真负责，严格依据现行法律法规对公司财 务状况进行独立审计，对公司业务和状况熟悉，具有较高的执业水准和较高的专 业水平，所出具的审计报告及相关财务专项意见真实、中肯。 依据《国有企业、上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-018 新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司管理层办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更及备案等具体事宜。修订 后的《公司章程》于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以 披露。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 依据中国证券监督管理委员会公告[2023]62 号《关于修改<上市公司章程指 引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则，结合公司实际 情况，公司拟对《新经典文化股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 331.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.0374% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 5,796.73 | | 实际回购价格区间 | 15.60 元/股~19.08 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司 本次拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-008 新经典文化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年3月31日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,861,900股，占 公司总股本的比例为1.7611%，购买的最高价为19.08元/股、最低价为15.60元/ 股，已支付的总金额为人民币50,099,878.40元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权 ...

公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司本次拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2024年2月20日至2024 年5月19日，并将在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体 内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-003）。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-007 新经典文化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到总股本 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年3月12日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,626,000股，占 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年2月29日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份616,900股，占公 司总股本的比例为0.3796%，回购成交的最高价为17.15元/股、最低价为15.60元/ 股，支付的总金额为人民币9,986,248.00元（不含交易费用）。 公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司本次拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2024年2月20日至2024 年5月19日，并将在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体 内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-003）。 根据《上 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-005 新经典文化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 | 7 | 中国工商银行股份有限公司－富国中证 红利指数增强型证券投资基金 | 1,038,300 | 0.64 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资 | 865,368 | 0.53 | | | 基金 | | | | 9 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 | 834,000 | 0.51 | | | 信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | | | | 10 | 仁桥（北京）资产管理有限公司－仁桥 | 739,600 | 0.46 | | | 鲲淼 3 期私募证券投资基金 | | | 本公司股份全部为无限售条件流通股，因此本公司前十大股东与前十大无 限售条件股东一致。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-001 新经典文化股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼起诉的基本情况 新经典文化股份有限公司全资子公司新经典影业有限公司（以下简称"新经 典影业""原告"）于2022年5月向北京市东城区人民法院提起诉讼，要求禾和 （上海）影业有限公司（以下简称"禾和"）向新经典影业支付《晴雅集》影片 投资收益人民币24,231,780.42元（诉中调整为23,231,780.42元）。公司就此诉讼 事件于2022年5月7日发布了《关于提起诉讼事项的公告》（编号：2022-025）。 2023年6月25日，新经典影业收到北京市东城区人民法院送达的《民事判决 书》【（2022）京0101民初7273号】，法院认为《阴阳师》系列电影的上部《晴 雅集》已落片，但下部未上映，收益分配应当待所涉电影作品全部上映落片（院 1 案件所处的诉讼阶段：已收到二审法院的判决书 上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 涉案 ...