新经典文化股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露行为，提高新经典文化股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，促使公司做好信息披露及相关工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《新 经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当真实、准确、完整，遵守 公平原则，遵守相关格式指引。应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清 晰、易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开披露或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-035 新经典文化股份有限公司 关于实施 2021 年度回购股份注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，及新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）《以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号：2020-076）的相关要求，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次 会议，审议通过《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》，鉴于公司 2021 年 度实施回购的 4,071,561 股股份未能按原计划于 36 个月内用于股权激励计划，同 意将上述股份予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体事项 公告如下： （一） 回购方案具体内容 2021 年 12 月 3 日，公司披露了《《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》 （公告编号：2021-073），本次累计回购公司股份 4,07 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 9 月 3 日 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2024 年 9 月 2 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2024 年 9 月 3 日 13:00-13:30 之间到达北京市东 城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 五、股东提问应举手示意，并按照主 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-037 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-036 新经典文化股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 8,268,961 股，并相应减少 公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由 162,503,585 股减少为 154,234,624 股，注册资本将由 162,503,585 元减少为 154,234,624 元。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 截止本公告披露日，公司回购专用证券账户持股 8,268,961 股，占公司总股 本比例为 5.09%，公司拟注销回购账户中的全部股份，并相应减少公司注册资本， 相关情况如下： 1、为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票 期权注销事宜已于 2024 年 7 月 17 日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本 和股本结构不造成影响。 特此公告。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-030 新经典文化股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，因公司第二期股权激励计划第三个行权期在公司业绩层面未 达到行权要求，同意将激励计划中第三个行权期对应的已授予但尚未行权的 254.40 万股股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所官网披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-019）。 新经典文化股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司监事会 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到非职工代表 监事娄卓君女士的书面辞职报告。娄卓君女士因个人原因申请辞去公司第四届监 事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，娄卓君女 士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。娄卓君女士确认与公 司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。 2024 年 7 月 13 日 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于娄卓君女士的辞职将导致 公司监事会监事成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的监事就任 前，娄卓君女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 娄卓君女士在担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对娄卓君女士 在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新经典文化股份有限公司 关于非职工代表监事 ...

新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 陈明俊先生持有公司股份数量 87,586,000 股，占公司总股本比例 53.90%，本次 股份解除质押后，陈明俊先生不存在质押公司股份的情况。 一、 股东股份解除质押基本情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人陈明俊先生的通知，其已将质押于中 信建投证券股份有限公司的公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 陈明俊 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | 8,000,000 | | | | 占其所持股份比例 | | 9.13% | | | | 占公司总股本比例 | | 4.92% | | | | 解除质押时间 | 2024 年 | 6 月 日 | 7 | | | 持股数量（股） | | 87,586,000 | | | | 持股比例 | | | 53.90% | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | | 0% | ...

上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 差异化分红事项 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 之专项法律意见书 二零二四年五月 差异化分红事项之专项法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异 化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）出具本专项法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次差异化分红有关的文件、资料及证言进行 审查判断，并据此出具法律意见。本法律意见仅就本次差异化分红所涉及到的法 律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、评估 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-027 新经典文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 （1） 差异化分红送转方案 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，具体分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 162,503,585 股扣减公司回购专用证券账户中的 股份 8,268,961 股，即以 154,234,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含 税），共计分配现金红利 138,811,161.60 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增 A 股每股现金红利 0.9 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/ ...