证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-015 新经典文化股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：尽管公司是从具有合法经营资格的金融机构购买的安全 性较高的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资存在一定 的系统性风险，收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主 业发展的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用 效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。 （二）投资金额 最高金额不超过人民币 10 亿元。该笔资金额度可在授权期内滚动使用，并 授权公司总经理安排实施相关事宜。 （三）资金来源 公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品； 投资金额：不超过人民币 10 亿元（在此额度内可滚动使用）； 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-014 新经典文化股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常性关联交易的 议案审议程序如下： 万元。 公司依据已经审议的范围开展关联交易，2024 年度向关联方采购发生金额 为 18.00 万元，销售发生金额为 45.92 万元，合计 63.92 万元。具体明细如下： 单位：人民币 万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发 生金额 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关联人提 | 奇良海德 | 20.00 | 18.00 | 异较大的原因 / | | 供的劳务 | 小计 | 20.00 | 18.00 | / | | 委托关联人销 | 北京百灵鸽 | 100.00 | 2 ...

公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新经典文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 关于本报告： 本报告是新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）自 2017 年以来发布 的第八份年度社会责任报告，旨在真实反映公司在 2024 年度对企业可持续发展 的投入和成果。公司高度重视履行社会责任，切实做到公司效益与社会效益、自 身发展与社会发展相互协调，持续提升企业价值，努力实现公司与员工、公司与 社会、公司与环境的健康和谐发展。 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围： 本报告主要描述期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告 可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。 报告主体： 报告中采用的"新经典""公司""我们"均指新经典文化股份有限公司，报 告覆盖本公司及子公司。 报告批准： 本报告于 2025 年 4 月 22 日经公司董事会审议通过，于 2025 年 4 月 23 日发 布。 如果您想进一步了解公司，可登录新经典文化股份有限公司官方网站： https://www.readinglife.com/ ...

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 5 月 15 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 5 月 16 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 新经典文化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 五、股东提问应举手示意 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-017 新经典文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-009 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文 化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-013 新经典文化股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及可能被实施其他风险警示的情形。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.8 元。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，新经典文化股份有限公司（以下 简称"公司"）截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利 润为126,611,067.08元；母公司报表期末未分配利润为人民币841,333,433.34元。 经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 新经典拟向全体股东每股派发 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 820,530,960.76, representing a decrease of 8.89% compared to CNY 900,641,209.09 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 126,611,067.08, down 20.87% from CNY 160,003,287.89 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.7824, a decline of 20.54% compared to CNY 0.9846 in 2023[22] - The company reported a decrease of 23.26% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 107,278,879.12 in 2024[21] - The company reported total revenue of 820.53 million yuan, a year-on-year decline of 8.89%, and a net profit of 126.61 million yuan, down 20.87% year-on-year[47] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 6.04% to CNY 2,052,313,747.05 at the end of 2024, down from CNY 2,184,184,359.10 at the end of 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.19% to CNY 1,915,510,729.68 at the end of 2024, compared to CNY 1,999,227,759.34 at the end of 2023[21] - Total liabilities decreased from ¥157,455,200.42 in 2023 to ¥116,730,751.95 in 2024, a reduction of about 26.0%[197] - Owner's equity decreased from ¥2,026,729,158.68 in 2023 to ¥1,935,582,995.10 in 2024, a decline of approximately 4.5%[197] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 37,279,915.00, a significant drop of 78.58% from CNY 174,035,649.83 in 2023[21] - The net cash inflow from operating activities in 2024 was 37.28 million yuan, a decrease of 78.58% from 174.04 million yuan in the same period last year, attributed to reduced cash receipts from sales and increased royalty payments[64] - The company redeemed more financial products than it purchased, resulting in a net cash flow from investing activities of CNY 39,139,440.83, compared to a negative CNY 255,580,219.11 last year[48] - The company reported a net cash outflow from financing activities of 221.39 million yuan, an increase of 55.56% compared to the previous year's outflow of 142.30 million yuan, mainly due to share buybacks and increased cash dividends[64] Revenue Segmentation - The domestic book planning and publishing business generated revenue of 663.32 million RMB, a decline of 9.66% year-on-year, with a gross margin of 46.06%, down 2.39 percentage points[30] - The digital content business reported revenue of 24.78 million RMB, an increase of 13.75% year-on-year, primarily driven by e-book sales[33] - Overseas business revenue reached 122.68 million yuan, a year-on-year decrease of 9.40%, with a net profit attributable to the company of -21.60 million yuan, an increase in loss of 51.41% year-on-year[35] Market Challenges - The company faced challenges in the book market due to weak consumer demand, particularly for non-essential categories, impacting overall performance[29] - The publishing industry faced a challenging environment, with the total retail market size declining by 1.52% year-on-year, amounting to approximately 112.9 billion yuan[38] - The rapid development of generative artificial intelligence poses challenges to traditional publishing models, with the company acknowledging limitations in technology and talent reserves[90] Corporate Governance - The company held 1 annual and 1 extraordinary shareholders' meeting in 2024, passing a total of 14 resolutions, including the 2023 financial report and profit distribution plan[93] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and enhancing decision-making efficiency[95] - The company emphasizes the importance of balancing the interests of stakeholders, including shareholders, employees, and suppliers, while adhering to business ethics and compliance[99] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 8 per 10 shares to all shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[6] - For the fiscal year 2024, the proposed cash dividend is 8.00 RMB per 10 shares, subject to shareholder approval[124] - The total cash dividend amount for the last three fiscal years is 388,944,480.00 RMB, with a cash dividend ratio of 326.37% based on the average net profit[129] Research and Development - Research and development expenses decreased by 29.43% to CNY 7,139,700.14 from CNY 10,117,304.42 in the previous year[48] - The proportion of total R&D investment to operating income was 0.87% in 2024, indicating a focus on maintaining R&D despite budget cuts[60] - The company is exploring the application of AI technology across various business segments to improve efficiency[85] Employee and Management Structure - The company has a total of 323 employees, with 198 in production, 74 in sales, and 6 in technical roles[118][119] - The management team has seen significant turnover, with multiple resignations and new appointments in key positions[107] - The company has appointed a new financial director, who has extensive experience in auditing and financial management[102] Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company faces risks related to intellectual property infringement, particularly from the rise of piracy through new sales channels[88] - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or measures taken to address potential conflicts of interest with controlling shareholders[100]