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新经典:公司章程(2023年12月)
2023-12-13 11:11
新经典文化股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...
新经典:第四届董事会第五次会议决议公告
2023-12-13 11:11
证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2023-044 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知,所有会议议案资料均 在本次会议召开前提交全体与会人员。会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名。会 议由董事长陈明俊先生主持,公司董事会秘书和全体监事列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 公司采用邀标的方式完成了对 2023 年度会计师事务所的选聘工作,审计委 员会一致同意提议聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 ...
新经典:董事会专门委员会工作制度(2023年12月)
2023-12-13 11:11
第二章 专门委员会的组成 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员。战 新经典文化股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 1 第一条 为了完善公司治理结构,规范董事会各专门委员会的运作,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,制定本制度以明确公司董事会各专门委员会的人员构 成、职责范围和议事规则等相关事项。 第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会,四个专门委员会对董事会负责,向董事会汇报工作。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需要决策的事项提供咨询 和建议。 第四条 专门委员会由 3 名董事组成,设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议,当主任委员不能或无法履行职责 时,由其指定一名其他委员代行职责;主任委员既不履行职责,也不指 定其 ...
新经典:累积投票制实施细则(2023年12月)
2023-12-13 11:11
新经典文化股份有限公司 累积投票制实施细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范新经典文化股份有限公司 以下简称 公司")选举董 事、监事 本细则所指监事不包含职工监事)的行为,维护公司中小股东的利益, 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《新经典文化股份 有限公司章程》 以下简称 《公司章程》")的有关规定,制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制,是指公司股东大会选举两名及以上董事或 监事时,股东所持的每一股都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权,股东 拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事或监事人数的乘积。股东可 以按意愿把其所有投票权集中选举一人,也可以分散投给多位候选人,最后按得 票多少依次决定当选董事或监事。 第三条 实行累积投票制的,公司应在召开股东大会的通知中,明确提示该 次董事、监事选举将采用累积投票制。 第四条 董事、监事的选举,应当充分反映中小股东意见。公司应当向股东 公告候选董事、 ...
新经典:股东大会议事规则(2023年12月)
2023-12-13 11:11
新经典文化股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东 大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开,出现以下情形时,临时股东大会应当在相关情形出 现之日起 2 个月内召开: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于《公司章程》 规定人数的 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 ...
新经典:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-13 11:11
(2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司( 以下简称( 公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政 法规、规范性文件和(《新经典文化股份有限公司公司章程》 以下简称( (《公司章 程》")的规定,制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构,是公司经营决策中 心,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。公 司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名, 由全体董事过半数选举产生或罢免。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员,但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。 新经典文化股份有限公司 董事会议事规则 七)《公司章程》 ...
新经典:独立董事专门会议工作制度(2023年12月)
2023-12-13 11:11
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议,于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事 专门会议,经全体独立董事一致同意,通知时限可不受前述限制,但召集人应当 在会议上做出说明。 第四条 会议通知至少包括以下内容: (一)会议召开的时间、地点、方式; 新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事专门会议的议事方式和决策程序,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")、《新经典文化股份有限公 ...
新经典:独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-13 11:11
新经典文化股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《"《 股票上市规则》")《 上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 新经典文化股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事 ...
新经典:董事会秘书管理办法(2023年12月)
2023-12-13 11:11
新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"),制定本办法。 (二)最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚; (三)最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评; (四)本公司现任监事; (五)交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 备案,并报送以下材料: 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内,或原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书: 第二条 公司设董事会秘书一名,由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第二章 选任 (一)《公司法 ...
新经典:关于修订《公司章程》的公告
2023-12-13 11:11
新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2023-046 章程修订的具体内容如下表: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2017 3 31 | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 2017 3 31 | | 券监督管理委员会(以下简称"中国证监 | 监督管理委员会(以下简称"中国证监会") | | 会")核准,首次向社会公众发行人民币普 | 核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,336 | | 通股 万股,于 年 月 日在上 3,336 2017 4 25 | 万股,于 年 月 日在上海证券交易所 2017 4 25 | | 海证券交易所上 ...