新经典文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公司2023年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实 对立信2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-015 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 3 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 5 月 20 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》、新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前，将登 记资料以电子邮件方式发送至 main@readinglife.com 或邮寄方式发送 到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理现场参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 5 月 20 日 13:30 （即会议召开前 30 分钟）到达北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室办理签到手续，按规定出示身份证明、持股凭证、授权委托 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，规范运作、科学决策。公司围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开 展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年工作规划的有关情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况分析 （一）报告期内主要经营情况及财务数据 单位：人民币/元 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 900,641,209.09 | 937,535,057.95 | | -3.94 | | 归属于上市公司股东的 | 160,003,287.89 | 136,950,321.84 | | 16.83 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 139,788,606.95 | 124,749, ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11991 号 新经典文化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.incf.gov.cn）"进行查报 。 " 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 27 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率 纸质图书 183,400.78 177,590.74 -3.17 86,878.91 82,473.05 -5.07 45,057.65 43,440.96 -3.59 48.14 47.33 -0.81 数字内容 -- -- -- 3,914.03 4,668.73 19.28 1,238.25 1,514.56 22.31 68.36 67.56 -0.80 版权运营 -- -- -- 1,396.55 2,089.94 49.65 620.21 867.37 39.85 55.59 58.50 2.91 其他业务 -- -- -- 1,073.61 220.24 -79.49 836.04 208.20 -75.10 22.13 5.47 -16.66 新经典文化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照新经 典文化股份有限公司（以下简称"公司"或"新经典"）、《公司章程》和《董 事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员构成为：胡世明先生、何筱娜女士和第五 婷婷女士，其中独立董事胡世明先生任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）执行 2022 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了 监督评价，我们认为立信勤勉尽责、认真负责，严格依据现行法律法规对公司财 务状况进行独立审计，对公司业务和状况熟悉，具有较高的执业水准和较高的专 业水平，所出具的审计报告及相关财务专项意见真实、中肯。 依据《国有企业、上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-018 新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司管理层办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更及备案等具体事宜。修订 后的《公司章程》于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以 披露。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 依据中国证券监督管理委员会公告[2023]62 号《关于修改<上市公司章程指 引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则，结合公司实际 情况，公司拟对《新经典文化股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 331.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.0374% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 5,796.73 | | 实际回购价格区间 | 15.60 元/股~19.08 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司 本次拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-008 新经典文化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年3月31日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,861,900股，占 公司总股本的比例为1.7611%，购买的最高价为19.08元/股、最低价为15.60元/ 股，已支付的总金额为人民币50,099,878.40元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权 ...