浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江芯能光伏科技股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第三条 上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ; 第五条 独立董事行使下列特别职权： 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会汇报工作。审计委员会成员须保 证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司 的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中 介机构提供专业意见，有关费用由公司 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会 议。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈三才，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政 法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员， 2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重庆 邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。曾 任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事，现 任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江芯能光伏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 14 日， 第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任天健为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会 审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于向银行等机构申请授信额度的公告 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行等机 构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 三、监事会意见 一、申请授信额度事项概述 根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建 设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全 资子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币500,000万元的综合融资授信额度。综 合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票贴现、银行保函、 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶志祥，已充分了解并同意由提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董 事会提名为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.15元（含税）。 在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕683 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以书面或电子送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告>的议案》 表决结果： ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人屈三才，已充分了解并同意由提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董 事会提名为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...