| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 "芯能转债"2025 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下 简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿 还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开"芯 能转债"2025 年第一次债券持有人审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议 案》和《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的 议案》，现将本次会议决议的有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）会议召开时间：2025 年 8 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 "芯能转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见 京天股字（2025）第 497 号 致：浙江芯能光伏科技股份有限公司 计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次债券持有人会议公告的法定文件，随 同其他公告文件一并提交审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次债券持有人会议的召集、召开程序 公司第五届董事会于 2025 年 7 月 14 日召开第八次会议作出决议召集本次债券 持有人会议，并于 2025 年 7 月 22 日通过指定信 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 496 号 致：浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:00 在浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届 董事会第八次会议决议公告》《浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届监事会第六 次会议决议公告 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co., Ltd. has issued convertible bonds and outlined the terms for bondholders to exercise their right to sell back the bonds under certain conditions [1][2][5] Group 2 - The company issued 8.8 million convertible bonds with a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 88 million, with a net amount of RMB 87.25 million after deducting fees [1][2] - The company has established a special account for the raised funds and signed a tripartite supervision agreement with the sponsor and the bank [2] - The additional repurchase clause allows bondholders to sell back their bonds if there are significant changes in the investment projects compared to the commitments made in the prospectus [3][4] Group 3 - The repurchase price is set at RMB 100.40 per bond, including accrued interest, with the interest calculated based on a 0.5% annual rate for a specific period [4][5] - The repurchase period is from August 14 to August 20, 2025, and bondholders can submit their repurchase requests through the Shanghai Stock Exchange [4][5] - The company will announce the results of the repurchase and its impact after the repurchase period ends [4][5]

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于"芯能转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因回售期间"芯能转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113679 | 芯能转债 | 可转债转股停牌 | 2025/8/14 | | 2025/8/20 | 2025/8/21 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会和"芯能转债"2025 年第一次债券持有人会议，分别审议通过 了《关于变更部分募集资金投资子 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对芯能科技可转换公司债券回售有关事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、"芯能转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），公司 由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换 公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万 元，扣除承销和保荐费用 750.00 万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00 万元， 已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of a shareholding increase plan by the controlling shareholder and actual controller's concerted action party, Zhengda Jingan, which resulted in a change in shareholding percentages without affecting the company's control structure or governance [2][4][25]. Group 1: Shareholding Changes - Zhengda Jingan increased its shareholding from 75,920,000 shares to 79,920,000 shares, raising its ownership percentage from 15.1838% to 15.9838% of the total share capital [2][3]. - The combined shareholding of the controlling shareholders and their concerted action parties increased from 39.3115% to 40.1115%, crossing the 5% threshold for reporting [2][4][25]. Group 2: Implementation of Shareholding Plan - The shareholding increase was executed through centralized bidding transactions, with a total of 10 million shares acquired from April 8, 2025, to August 1, 2025, representing 2% of the total share capital [3][22]. - The total investment for the share acquisition amounted to approximately RMB 84.75 million, exceeding the minimum planned investment of RMB 50 million [10][13]. Group 3: Future Plans and Governance - There are no plans for further increases or decreases in shareholding by the controlling shareholders and their concerted action parties in the next 12 months [22]. - The shareholding changes will not lead to any alterations in the company's control or governance structure, ensuring stability in its operations [2][25].

北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 控股股东和实际控制人之一致行动人 增持公司股份的专项法律意见 京天股字（2025）第 505 号 致：浙江芯能光伏科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江芯能光伏科技股份有限 公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律、法规、规范性文件的规定，就芯能科技控股股东和实际控制人之一 致行动人增持芯能科技股份的事宜（以下简称"本次增持"）出具法律意见。为出 具本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见不存在虚假记载 ...

信息披露义务人四：张震豪 通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市皮都路9号 信息披露义务人五：海宁市乾潮投资有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江芯能光伏科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：芯能科技 股票代码：603105 信息披露义务人一：海宁市正达经编有限公司 住 所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道丰收大道28号 通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道丰收大道28号 信息披露义务人二：张利忠 通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市皮都路9号 信息披露义务人三：张文娟 通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道丰收大道28号 住 所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道丰收大道28号 通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道丰收大道28号 股份变动性质：股份增加，合计持股占上市公司已发行股份的比例跨越40% （履行已披露的增持计划所致） 签署日期：2025年8月1日 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of a shareholding increase plan by the controlling shareholder and a concerted action party of Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co., Ltd, highlighting their confidence in the company's future development and long-term investment value [1][2]. Summary by Sections Previous Disclosure of the Increase Plan - The increase plan was announced on March 5, 2025, with a timeframe of 12 months, allowing for the purchase of up to 2% of the company's total shares, which was calculated based on a total share count of 10,000,128 shares at the time of the announcement [1]. - The total investment amount was set to be no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, with no specific price range for the shares [1]. Implementation Results of the Increase Plan - From March 5, 2025, to August 1, 2025, the concerted action party, Haining Zhengda Knitting Co., Ltd, acquired a total of 10,000,000 shares, representing 2% of the company's total share capital [2][5]. - The total amount spent on the shares was RMB 84.750279 million, exceeding the lower limit of the planned investment [2][5]. Basic Information of the Increasing Entity - Haining Zhengda Knitting Co., Ltd is identified as a concerted action party and a significant shareholder, holding 69,920,000 shares prior to the increase, which constituted a substantial portion of the company's equity [2][4]. - The increase plan was executed in compliance with relevant laws and regulations, ensuring that it did not trigger a mandatory takeover bid or affect the company's listing status [6][7].