（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 恒银金融科技股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人恒银金融科技股份有限公司董事会，现提名赵息女士、高立里先生、 黄跃军先生为恒银金融科技股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第四届董事 会独立董事候选人（参见公司独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明与承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

恒银金融科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的 审查意见 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人赵息女士、高立里先生、黄跃军先 生履历等材料，董事会提名委员会认为：被提名的独立董事候选人具备中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独 立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现 象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 被提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力。 恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期临近届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公 司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后，对提名非独立董事候选人、独 立董事候选人事项发表如下审核意见： 一、关于提名董事会非独立董事候选人事项 经审阅公司第四届董 ...

恒银金融科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人黄跃军已充分了解并同意由提名人恒银金融科技股份有限公司董事会 提名为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 恒银金融科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人高立里已充分了解并同意由提名人恒银金融科技股份有限公司董事会 提名为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-023 恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,938,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3912 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持， 审议结果：通过 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | -- ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-021 恒银金融科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有 效表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 特此公告。 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第三届监 事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面的方式通知全体监事，会议于 2024 年 5 月 29 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技 园 A 座五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召 集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-020 鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先 生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立 董事候选人简历详见附件。 本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交 董事会审议。 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第三届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、微信、书面的方式通知全体 董事，会议于 2024 年 5 月 29 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长 ...

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恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2023 年年度股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法行使权 利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-018 恒银金融科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对杨捷女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 恒银金融科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人 的函》。中信证券作为公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的保 荐机构，原委派杨捷女士和卢丽俊女士作为持续督导保荐代表人。鉴于原保荐代 表人杨捷女士工作变动，不再负责本公司持续督导工作。中信证券现委派保荐代 表人李钊先生（简历附后）继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，中信证券负责公司首次公开发行股票的持续督导保 荐代表人为李钊先生和卢丽俊女士。公司首次公开发行股票的持续督导期截至 2019 年 12 月 31 日止，因公司首次公开发行 ...