上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第八次会议文件 第三届董事会第八次会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司召开。会议应到董事 9 名，实到董事（或授权代 理人）9 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海汽车空调配件股份有限公司 章程》的有关规定。 会议由张朝晖主持，审议并形成了以下决议： 一、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽车空调配件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 二、 审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。 三、 审议《关于公司 2023 年度 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-009 上海汽车空调配件股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 原章程相关条款 | 修改后的章程相关条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | 提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | | | 交书面辞职报告。董事会将在两日内 | 交书面辞职报告。董事会将在两日内 | | | 披露有关情况。 | 披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职或者被解除职务导 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | | 致公司董事会低于 法定最低人数或 | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | | | 者其专门委员会中独立董事所占的 | 任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | | 比例不符合相关规定时，公司应当自 | 法规、部门规章和本章程规定，履行 | | | 前述事实发生之日起六十日内完成 | 董事职务。 | | | 补 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-010 上海汽车空调配件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海汽车空调配件股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对上海汽配 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 14.23 元，共计募集资金 120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的募集资金 为 109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日 汇入本公司募集资金 ...

2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 上海汽配 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 臧宝玉、黄丹青 | 上市公司代码 | 603107 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），上海汽车空调配件 股份有限公司（以下简称"上海汽配"）由主承销商民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 14.23 元，共计 募集资金 120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的 募集资金为 109,107.92 万元，已由主承销商民生证券于 2023 年 10 月 27 日汇入 上海汽配募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次 发行的信息披露费、发行手续费及其他 2,535.93 万元（不含税）后，上海汽配本 次募集资金净额为 106,572.00 万 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-002 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在 应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 ...

致上海汽车空调配件股份有限公司的回复函 在贵司股价异常波动期间，我司及实际控制人未买卖贵司股票。 特此函告。 上海汽车空调器厂有限公司 2024 年 2 月 1 日 上海汽车空调配件股份有限公司: 你司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日及 2 月 1 日连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 经核查并向实际控制人问询，截止本回函之日，除贵司已公开披露的信息 外，本公司及实际控制人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司变更注册资本、股份数额、公司类型及《公司章程》修订相关事项 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")第三届七次董事会会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额、公 司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意将公司注册资本由 25,300.0000 万元变更为 33,733.5000 万元, 公司类型由"股份有限公司(台港澳 与境内合资、未上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，并对《公 司章程》相应条款进行修订。详见公司 2023 年 12 月 08 日披露的《关于变更公 司注册资本、股份数额、公司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》(公告编号:2023 - 004)。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-001 上海汽车空调配件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 成立日期 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车 空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修 订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年8月修订）》等相关规定，对上海汽配的规范运行情况进行了现场 检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 臧宝玉、黄丹青 （三）现场检查时间 2023年12月20日至2023年12月21日 （四）检查人员 黄丹青、孙一欢 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合上海汽配的实际情况，查阅公司信息披露 文件、三会会议文件、内部控制文件、关联交易记录、银行对账单及募集资金专 户银行 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023- 上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,361,326.00 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.8815 | 1、 议案名称： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 ...