上海汽车空调配件股份有限公司 股东减持股份结果公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-037 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 股东格洛利國際公司（以下简称"格洛利"）持有公司股份 50,415,315 股，占公 司总股本的 14.95%；股东迪之凯国际贸易（上海）有限公司（以下简称"迪之 凯"）持有公司股份 7,070,870 股，占公司总股本的 2.10%。格洛利与迪之凯所 持股份来源为 IPO 前取得，格洛利与迪之凯为一致行动人。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 24 日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》（公告编号：2025-006），格洛利与迪之凯拟通过大宗交 易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 10,000,000 股，即不超过公司 总股本的 2.96%。其中，通过大宗交易减持的，自本公告披露之日起 ...

Group 1 - The company announced a change and clarification regarding the mutual guarantee limit for the year 2025 among itself and its subsidiaries [1][2] - The proposed guarantee amount remains unchanged, but the scope and usage of the guarantee have been clarified to include various financial instruments [4][5] - The company will not provide any counter-guarantee for the proposed guarantees [3][4] Group 2 - The board of directors approved the proposal to change and clarify the mutual guarantee limit, which will be submitted for shareholder approval [8][9] - The change in the guarantee scope is aimed at improving decision-making efficiency and supporting business development and overseas market expansion [8][9] - The company has sufficient control over its subsidiaries, which minimizes the risk associated with the guarantees [8][9] Group 3 - As of the announcement date, the company has provided guarantees totaling up to 200 million RMB for its subsidiaries, which represents 9.62% of the company's audited net assets for 2024 [10][47] - The company has no overdue guarantees and has not provided guarantees to its controlling shareholders or related parties [11][47] - The company is currently executing a lease guarantee for a facility rented by its subsidiary in Mexico, with a total expected rent of approximately 1.38 million USD [37][39]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 提供担保额度事项的议案》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-034 上海汽车空调配件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司 （SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.） （以下简称"上海汽配墨西哥"或"债务人"） 本次担保金额：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司上海汽配墨西哥向 VIE VERTE QUERETARO, S.A. de C.V.（以下简称"出租方"） 租用其位于 Carretera Estatal 210 #5860-B5, Localidad Jesús María, Municipio El Marques, Querétaro, México 的工业建筑物（以下简称"承租物"），租赁面 积为 3,600 平方米，租期五年零三个月，预计总租金（含物业费）约为 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-035 上海汽车空调配件股份有限公司关于变更及明确 公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）、 上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称"上海汽配墨 西哥"）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称"浙江海利特"） 本次担保金额：本次拟在 2024 年年度股东大会授权公司及子公司 2025 年 度互相提供担保额度不变的基础上，将担保范围进行变更，将担保额度使用方式 进行明确。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过 70%，敬请投资 者充分关注风险。 一、担保情况概述 （一 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-033 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议《关于为子公司提供担保的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项 的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-032 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。 会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长 张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议《关于为子公司提供担保的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽车空调配件股份有限公 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-031 上海汽车空调配件股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东格洛利國際公司、迪之凯国际贸易（上海）有限公司保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 格洛利國際公司 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 √ 其他直接持股股东 □ _____________ √ 不适用 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少√ 权益变动前合计比例 16.80% 权益变动后合计比例 15.80% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否√ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否√ | | □ | 控股股东/实控人 | √ | 91310115762627459A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 迪之凯国际贸易（上 | □ | 控股股东/实控人的一致 | | | | 海）有限公司 | 行动人 | ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-031 上海汽车空调配件股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东格洛利國際公司、迪之凯国际贸易（上海）有限公司保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | √其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 格洛利國際公司与迪之凯国际贸易（上海）有限公司为一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 | 投资者名称 | 变动前股数 | 变动前 | 变动后股数 | 变动后 | 权益变动方式 | | 权益变动的 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...