第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海润达医疗科技股份有限公司 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可随时通 过电话或其他方式发出会议通知，时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议 上做出说明。 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事对会议议案没有表决权。 （二〇二四年四月） 第一条 为进一步规范上海润达医疗科技股份有限公 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《2023 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 30 - | | 第四节 | 独立董事专门会议 - | 30 - | | 第六章 | 经理和其 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行如下修订： | 事项 | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | --- | | 时间 | 二〇二三 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际 | 预计金额与 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 发生金额 | 额差异较大 | | | 贵州润达康益医疗科技有限公司 国润医疗供应链服务（上海）有限公 | 400.00 | 17. ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对亚太 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 亚太于 2013 年 9 月 2 号成立，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人为邹泉水先生。截至 2022 年末，亚太合伙人数量 为 106 人、注册会计师人数 507 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 401 人）。 亚太 2022 年度上市公司审计客户家数为 55 家，行业包括：制造业 26 家、 信息传输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱 乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家,其余行业 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 ...

经核查独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的任职经历 以及签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 年 26 月 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海润达医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王晶晶、何 嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海润达医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110021 号 亚会专审字(2024)第 01110021 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 [本页无正文，为上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页] 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海润 达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、润达医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润达医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人成为公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海 证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、 副教授；2015 年 7 月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海 大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公 司独立董事；2022 年 12 月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任上海精智实业股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告—— ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——周夏飞 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于 2019 年 12 月 12 日进行换届选举，本人成为公司第四届董事会独立 董事，并于 2023 年 1 月 31 日离任。本人基本情况如下： 中国国籍，1965 年生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导 师。1990 年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研。2016 年 12 月至 2023年7月任职于横店集团得邦照明股份有限公司独立董事；2017年7月至2023 年 11 月任职于奥普家居股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任职于百合 花集团股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任 ...