关于上海润达医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110020 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 募集资金使用情况对照表 | 6 | 关于上海润达医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110020 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医 疗公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——CHAN HWANG TONG 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人当选公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 新加坡国籍，1967 年生，生物化学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学 诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任 西门子医疗大中华区总裁，自2019年1月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、 百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首 席执行官。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东 润达； 十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏 州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 421,300.00 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民 币 292,755.58 万元。 本次担保 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 为健全和完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，增强利润分配的透明度和可操作性，明确公司对投资者合理投资回报， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海润达医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，公司董事会 制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础 上，充分考虑公司的现金流量状况、盈利情况、经营发展规划及外部融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告——何嘉 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席次数 | | 事会次数 | 次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人连任公司第五届董事会独立董 事 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会审核亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太"）的资质，对亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备业务审计从业资格，提议公司董 事会续聘其为2023年度审计机构。经公司董事会及股东大会审议，续聘亚太为 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。 审计委员会对亚太执行财务报表审计工作情况进行了监督，就重点工作与其 充分沟通，及时推进了亚太对公司的审计工作。报告期内，亚太能较好地完成公 司委托的各项业务，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务并出具书面意 见，遵循了独立、客观、公正的职业准则。 | 序号 | 届次 | | 召开时间 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 亚太于 2013 年 9 月 2 号成立，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人为邹泉水先生。截至 2022 年末，亚太合伙人数量为 106 人、注册 会计师人数 507 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人）。2022 ...

第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二四年四月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公 司全体股东负责。 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...