神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 于 2023 年 12 月 1 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 12 月 8 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事 会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-111 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票 监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不 会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东股东利益，特别 是中小股东利益。监事会同意 ...

神驰机电股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-112 7、2023 年 8 月 4 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于神驰机电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕552 号）。 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-110 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司 独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。 一、本次理财产品到期赎回的基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 11 月 29 日使用闲置自有资金向中泰 证券、重庆农村商业银行北碚支行买了金额为 2,000 万元、4,900 万元（分 7 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-109 神驰机电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,013,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0992 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | -- ...

国浩律师(重庆)事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 註冊(盲馬)事務所 关于 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 n(車屋) 当 冷 LAW FIRM (CHONGQIN 中国重庆市江北区江北城西大街25 号平安财富中心 8 楼 邮编:400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 国浩律师(重庆)事务所 关于神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 02303353 号 致:神驰机申股份有限公司 国浩律师(重庆)事务所(以下简称"本所")系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构,持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-108 神驰机电股份有限公司 关于参加“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治 理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会将联合 深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日”。活动 拟于2023年11月 17日下午15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景路演” 平台（https://rs.p5w.net/）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就 公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行在线沟通 与交流。欢迎广大投资者参与本次活动。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减变 | 年初至 报告期 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 | | | | | | | | | | 增减变 | | | | | ...

神驰机电股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 168 公司代码：603109 公司简称：神驰机电 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 687,454,050.80 | 684,858,077.08 | 684,858,077.08 | 0.38 | | 归属于 ...

神驰机电股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 211 公司代码：603109 公司简称：神驰机电 2022 年年度报告 2022 年年度报告 致投资者信 尊敬的投资者： 2022 年，是充满艰难与挑战的一年。全球经济跌宕起伏，大国博弈加剧，欧美消费疲软，通 货膨胀高企，面对不利的外部环境，全体神驰人勤奋进取、开拓创新，全面贯彻"底线思维、持 续生存"总体经营原则，聚焦主攻方向，回归商业本质。2022 年，神驰机电持续推进全球品牌与 营销平台的打造，着力发展智能终端和核心零部件业务，坚持 ToC 和 ToB 业务齐头并进，以 C 端 牵引 B 端，以 B 端支撑 C 端。主营业务表现稳中有进，新业务持续取得突破，为未来发展积蓄了 力量，奠定了基础。 回顾神驰机电三十多年创业之路，道路曲折，山重水复。成功没有捷径，唯有勤奋与坚持。 坚持商业本质，做难但正确的事情；坚持工作本分，踏踏实实做好该做的事情；坚持敬畏之心， 在周期变换中找准定位和方向；坚持大道至简，放下私念，回归真实，让事物更简单、更合理、 更高效。身处全新的时代周期，唯有适者生存，以自身的进步适应当前的环境，不断超越自我， 以顽强的生命力穿越周期 ...