南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆续 支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交割 前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就廖 良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处无 期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发布了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2021-001）。 二、诉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 725,267,200.33, representing a year-on-year increase of 19.42%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 44,598,572.59, reflecting a growth of 34.05% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,452,875.77, which is an increase of 58.25% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, up by 66.67% from the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥725,267,200.33, an increase of 19.4% compared to ¥607,315,711.02 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,509,940.57, representing a 31.8% increase from ¥35,274,835.61 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.05, compared to ¥0.03 in Q1 2023[21] - The gross profit margin improved, with gross profit for Q1 2024 at ¥107,565,766.34, compared to ¥89,348,019.00 in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,093,650,011.69, a decrease of 3.40% from the end of the previous year[3] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 6,093,650,011.69, a decrease from RMB 6,308,121,635.13 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 3.4%[14] - The company's cash and cash equivalents were RMB 1,037,237,324.55, down from RMB 1,068,088,195.12, indicating a decrease of about 2.4%[14] - Total liabilities decreased to ¥2,122,493,703.49 in Q1 2024 from ¥2,288,935,199.60 in Q1 2023[17] - Total equity decreased to ¥3,971,156,308.20 in Q1 2024 from ¥4,019,186,435.53 in Q1 2023[17] - The total liabilities decreased to ¥1,533,446,596.88 in Q1 2024 from ¥1,648,445,934.63 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 6.9%[27] - The total current liabilities increased to CNY 1,410,000,000.00 in Q1 2024, up from CNY 1,200,000,000.00 in Q4 2023, indicating a rise of 17.50%[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 150,808,425.72, which is not applicable for year-on-year comparison[3] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 634,965,490.92, a slight increase from CNY 622,314,325.24 in Q1 2023, representing a growth of 1.05%[23] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 150,808,425.72 in Q1 2024, compared to negative CNY 151,630,062.34 in Q1 2023, showing a marginal improvement[23] - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 740,399,371.61 in Q1 2024 from CNY 375,631,541.32 in Q1 2023, marking a growth of 97.00%[24] - Net cash flow from investment activities was positive CNY 236,925,421.43 in Q1 2024, a turnaround from negative CNY 43,490,911.67 in Q1 2023[24] - The company reported a net cash outflow from financing activities of negative CNY 126,291,688.26 in Q1 2024, compared to a positive inflow of CNY 4,307,361.78 in Q1 2023[24] Investments and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 1,480,492.88, which are closely related to its normal business operations[5] - The company reported a significant increase in investment income by 99.64%, primarily due to the recovery of matured financial products[6] - Investment income for Q1 2024 was ¥7,599,565.68, up from ¥3,806,692.97 in Q1 2023[20] Shareholder Matters - The company has repurchased a total of 18,619,950 shares at a total cost of RMB 100,290,100, as part of its share buyback program[13] - The company has recorded a provision for investor claims amounting to RMB 144,259,700 as of the end of the reporting period[12] - The company is currently involved in litigation against 17 former shareholders, with a total of 68,936,047 shares to be returned and cash compensation of RMB 91,805,442 ordered[11] - The company has initiated a lawsuit against former shareholders, with 15 cases already resulting in judgments[10] - The company has not reported any new investor claims during the reporting period, maintaining a total of 17 ongoing cases[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,928,431,934.10 from RMB 1,740,799,962.88, representing an increase of approximately 10.8%[15] - The company's inventory stood at RMB 651,502,969.72, an increase from RMB 596,230,928.42, reflecting a growth of approximately 9.3%[15] - Inventory increased to CNY 333,012,763.84 in Q1 2024, compared to CNY 303,976,084.25 in Q4 2023, representing a growth of 9.54%[26] - Accounts receivable increased to CNY 1,482,013,061.17 in Q1 2024, up from CNY 1,281,236,890.76 in Q4 2023, indicating a rise of 15.68%[25] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥71,513,388.69, an increase from ¥61,903,140.01 in Q1 2023[19] - Research and development expenses slightly decreased to ¥30,852,180.86 from ¥31,218,791.27 year-over-year[30] Equity and Return Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.23 percentage points to 1.15%[3] - The total equity decreased to ¥3,638,807,381.95 in Q1 2024 from ¥3,714,080,366.76 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 2.0%[27]

关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕74 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕74 号 关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕519 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公 ...

南京康尼机电股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕519 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕519 号 审 计 报 告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了康尼机电 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-015 ●投资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），用于购买单笔期限不超 过 12 个月的风险可控的理财产品，上述额度在有效期内可滚动使用。公司预计 现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案还 需提交股东大会审议。 ●已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第十八次会议及第五届 监事会第七次会议审议通过，公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期 经审计净资产的 50%，因此还需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可 控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司资金运营和周转的 情况下，购买单笔期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人符合《独立董事管理办法》的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均以现场方式或者通讯方式出席。在会议上本人积极与公司经营管 理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，并结 合自身人力资源及创新管理方面的专业背景与从业经验，针对性的 提出意见和建议，以客观、公正的态度行使表决权，本人对各次董 事会议审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和 股东大会的具体情况如下： | | 应参加会议次 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的主任委员以及审计委 员会委员，能够及时组织或参加各专门委员会会议，严格按照相关 规定行使职权，对公司的规范发展提供合理 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-013 南京康尼机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王维胜） 本人作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼 机电"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够严格按照《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关文 件要求，认真履行独立董事职责和义务，及时了解公司生产经营情 况，积极出席各项会议，对重大事项发表独立、客观的意见，切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事 的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王维胜，教授级高级工程师。曾任中车南京浦镇车辆有限公 司总工程师。 报告期内，本人符合《独立董事管理办法》关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会、列席股东大会。在出 席每次会议前，均对审议事项进行了认真审阅，主动与相关人员沟 通，获取做出决策所需要的信息，并结合自身专业背景与从业经 验，独立、客观地提出专业意见，本人对各次董事会议审议的相关 议案均投了赞成票。本人 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 南京康尼机电股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕12 号 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕12 号 内部控制审计报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-012 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、 邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网 ...