山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称 及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry - The conference call pertains to Shengwang Hongyuan Home Appliances Huaxiang Co., Ltd. for the 2024 mid-year performance report [1] Core Points and Arguments - The call began with a welcome message and a disclaimer, indicating that all participants were muted at the start [1] Other Important Content - No specific financial data, performance metrics, or detailed discussions were provided in the excerpt [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,930,341,840.23, representing a 25.74% increase compared to ¥1,535,155,093.34 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥231,051,182.68, up 30.92% from ¥176,484,224.51 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥254,235,546.24, reflecting a 19.40% increase from ¥212,928,294.16 in the previous year[12]. - Basic earnings per share increased to ¥0.53, a rise of 29.27% compared to ¥0.41 in the same period last year[13]. - The company reported a net profit from recurring operations of ¥207,546,596.09, which is a 33.50% increase from ¥155,470,221.00 year-on-year[12]. - The diluted earnings per share rose to ¥0.51, up 24.39% from ¥0.41 in the same period last year[13]. - The company reported a significant increase in other income by 240.07% to CNY 38.64 million, attributed to advanced manufacturing VAT deductions[33]. - The company reported a net profit of approximately 23.5 million CNY from non-recurring gains and losses after tax adjustments[14]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥253,067,911.12, compared to ¥196,723,719.02 in the first half of 2023, marking a 29% increase[107]. - The company reported investment income of ¥13,267,083.73 for the first half of 2024, up from ¥10,820,289.46 in the same period of 2023[107]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥5,409,512,495.29, a 2.23% increase from ¥5,291,549,872.55 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased slightly to ¥2,316,235,980.25 from ¥2,321,481,416.17, reflecting improved financial management[101]. - The company's total assets as of June 30, 2024, were ¥5,173,098,800.61, compared to ¥5,088,069,065.29 at the end of 2023, indicating a growth in asset base[102]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥283,546,836.13 from ¥309,214,211.93, indicating a potential need for liquidity management[99]. - The company's long-term borrowings increased by 14.61% to 720,000,000.00 CNY, now comprising 13.31% of total assets[35]. - The company's cash and cash equivalents decreased due to increased idle fund management, impacting liquidity[35]. - The company's total liabilities increased from CNY 2,438,285,731.25 to CNY 2,470,020,894.64, reflecting a rise of about 1.3%[97]. Research and Development - Research and development expenses increased by 49.83% to CNY 79.63 million, driven by new subsidiary projects[33]. - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥79,631,893.46, up from ¥53,146,667.54, highlighting a commitment to innovation[103]. - Research and development expenses increased to ¥55,002,289.82 in the first half of 2024, compared to ¥48,084,837.68 in the first half of 2023, reflecting a growth of 14%[106]. Market and Industry Trends - The total retail sales of consumer goods in China reached about 24 trillion CNY, with a year-on-year growth of 3.7% during the reporting period[17]. - The automotive industry in China saw a year-on-year sales growth of 6.1%, with a notable increase in exports and new energy vehicles[17]. - The domestic air conditioning and refrigerator sales significantly increased, driving the compressor production to reach 300 million units, a year-on-year growth of 13%[17]. - The export volume and export value of the company's engineering machinery parts were approximately 400,000 tons and 4.6 billion CNY, respectively, representing growth rates of 7.5% and 7.6%[19]. Environmental and Compliance - The company has implemented environmental protection measures, including a daily treatment capacity of 600 tons for domestic wastewater, ensuring no external discharge[52]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system to recycle production wastewater, ensuring compliance with national standards[52]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, in compliance with national regulations, and conducts regular emergency drills[57]. - The company has committed to long-term compliance with various commitments related to share restrictions and competition resolution[61]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and manage its environmental impact effectively[55]. Shareholder and Corporate Governance - The company has successfully elected a new non-independent director, Zhang Min, to the board[50]. - The company held multiple shareholder meetings to approve various resolutions, including the use of raised funds and the appointment of auditors for the 2024 fiscal year[48]. - The largest shareholder, Shanxi Linfen Huaxiang Industrial Co., Ltd., holds 271,135,074 shares, representing 62.02% of total shares[80]. - The company has a total of 486,000 restricted shares held by directors and senior management, with no new grants during the reporting period[86]. - The company has committed to maintaining independence in financial, asset, personnel, and operational aspects to avoid dependency on related parties[64]. Financial Instruments and Risk Management - The company recognizes impairment losses or gains in the current period based on the remeasurement of expected credit losses at each reporting date[162]. - The company measures expected credit losses for financial instruments using the present value of cash shortfalls between contractual cash flows and expected cash flows[157]. - The company recognizes financial instruments when it becomes a party to the contract, with specific conditions for derecognition of financial assets and liabilities[150]. - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly with major currencies like USD and EUR, which could lead to increased exchange losses if significant fluctuations occur[46]. Capital Structure and Financing - The company raised a total of CNY 800 million from the issuance of convertible bonds, with a net amount of CNY 786,510,715.10 after deducting issuance costs[74]. - The company has not changed the use of raised funds, and all projects are progressing as planned[76]. - The company has a total of 1,212,536,362.26 CNY in total equity at the end of the reporting period, reflecting its financial health[120]. - The company reported a decrease in other equity instruments by 6,157.79 CNY during the current period, indicating adjustments in financial instruments[119].

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 8 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《2024 年半年度报告 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 （二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告〉的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年半年度报告 及其摘要〉的议案》 表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）首次公开发行、 公开发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 华翔股份公开发行可转债部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户 事项的事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师 费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计 13 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资 金专户的议案》 公司拟将可转债募投项目"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"实施主 体新增全资子公司广东翔泰精密机械有限公司，实施地点新增广东省佛山市顺德 区。拟将可转债募投项目"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"实施主体 新增全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司，实施地点新增山西省临汾市洪 洞县洪洞 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资 金专户的议案》 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 监事会认为：公司本次 ...