山西华翔集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务 所"）2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人为刘维。 截至 2024 年 ...

山西华翔集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规，山西华翔 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨瑞平女士、 杨晓娜女士和吕凯波先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 山西华翔集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查，在任独立董事杨瑞平女士、杨晓娜女士和吕凯波先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，独立董事 与公司以及主要股东之间不存在利害关系。 独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会将持续关注独立董事的独立性情况，并确保公司的治理体系和运作符合规 定。 ...

【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0481号 容诚会 | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mcf.gov.cn） 进行查测 【 【 】 【 】 【进 "注册会计师行业统一监管平台（http:// /acc.mcf.gov.cn） 进行查看 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0481号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华翔股份年度 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，2025 年度，公司及其合并报 表范围内子公司拟向金融机构及其他机构申请合计不超过 66 亿元人民币（最终 以各家机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度、项目贷款、并购贷款、 供应链或其他品种融资及特别授信额度。 授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信 业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限 于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五会议决议 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （四）关于《2024 年度审计委员会履职情况报告 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

前十大流通股东累计持有： 35053.7万股，累计占流通股比： 80.35%，较上期变化： 491.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山西临汾华翔实业有限公司 | 27113.51 | 62.15 | 不变 | | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 4537.50 | 10.40 | 不变 | | 中欧价值发现混合A | 754.12 | 1.73 | 23.99 | | 杭华 | 650.17 | 1.49 | 386.36 | | 杭建英 | 590.31 | 1.35 | 新进 | | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 373.80 | 0.86 | -16.23 | | 大成多策略混合(LOF)A | 308.13 | 0.71 | 92.91 | | 诺安先锋混合A | 250.36 | 0.57 | 新进 | | 光大保德信信用添益债券A类 | 241.24 | 0.55 | 新进 | | 中欧成长优选混合A | 234.56 | 0.54 | -403.93 | | | 较上个报告 ...