| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 6 月 13 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 5 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认 购金额暨调整发行方案的议案》 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 会议开始后，会议登记终止，由会议主持 ...

（2023 年年报数据更新） 保荐人（主承销商） 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕36 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"、"华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"） 和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计 师"）对落实函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集团 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 落实函问题回复 | 宋体（不加粗） | 1 | ...

容诚专字[2024]215Z0185号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复之专项核查意见 | 问题 | 2 | 13 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 26 | 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 专项核查意见 容诚专字[2024]215Z0185 号 上海证券交易所： 中国·北京 关于山西华翔集团股份有限公司 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕36 号）（以下简称"落实 函"）已收悉。根据贵所出具的《审核意见》要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"或"会计师"）对审核意见中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除另有说明外，本专项核查中的简称或名词的释义与《山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中一致。 现就《落实函》提出的有关问题向贵所回复如下： 1 7-2-3-3 问题 1. 2021 年 4 月，公司通过控股子公司翼城新材料收购晋源实业 100%股权，以 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召 开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司 正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民 币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 本次公告统计期间：2024 年 5 月 1 日——2024 年 5 月 31 日 委托理财进展情况 1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 80,000 万元。经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司 80,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转 债"，债券代码"113637"。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司该次发行的"华翔转债"自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股 份。 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案概述 山西华翔集团股份有限公司 2024 年 5 月 16 日，公司 ...

A 股每股现金红利 0.315 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为 调整前转股价格：12.57 元/股 调整后转股价格：12.26 元/股 本次"华翔转债"转股价格调整实 ...

RSM 容诚 前次募集资金鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0183 号 目 录 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 4-14 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报 容诚专字[2024]215Z0183号 山西华翔集团股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华翔股份申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 --- 发行类第7号 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 证券代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 ...