一、董事会会议召开情况 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-010 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司 增资的公告》（公告编号：2025-011）。 （二）审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，为贯彻落实国家关于 ...

第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 山西华翔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权； 战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 山西华翔集团 股份有限公司 董事会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 第 一 章 总 则 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第 二 章 人 员 组 成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权； 战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于控股子公司向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称"华翔圣德曼（上海）"） 的全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司（以下简称"华翔汽车科技 公司"）。 增资金额：华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资 39,913.75 万元 （人民币，下同）。 风险提示：本次增资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良 影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，但仍然可能存在一定的市场风险、 经营风险及管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）向其 ...

山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 修订后的制度全 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资 公司的议案》，公司拟与华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称"华域上海"） 共同成立华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称"合资公司"），实 现双方优势互补，共同推动汽车零部件的铸铁和机加工业务协同发展。合资公司 注册资本为人民币 61,302.5 万元，其中，华域上海拟以其持有的华翔圣德曼（山 西）汽车系统有限公司（以下简称："圣德曼山西"）100%股权作价出资人民币 18,390.75 万元（暂时约定价），持有合资公司 30%股权；华翔股份拟以货币出资 人民 ...

山西华翔集团股份有限公司 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财赎回情况 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确 的核查意见。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本统计区间内未购买新理财产品。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确 的核查意见。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于继续使 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 可转债部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）作为山 西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）公开发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规的要求，对华翔股份可转债部分募投项目延期的事项进行了 认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师 费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 ...

履行的程序：2025 年 1 月 24 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"华翔股份"）召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第 二十一次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》，同意公司将 "机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"、"铸造产线智能化升级与研发能力 提升项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月，保荐人对此事项发 表了明确同意的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本事 项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...