证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-040 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,636,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5862 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二四年五月 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知……………………………………………………1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程……………………………………………………3 | | 2023 年年度股东大会审议议案： | | 议案一：《2023 年年度报告全文及摘要》…………………………………………5 | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》……………………………………………6 | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》……………………………………………14 | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》………………………………………………19 | | 议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》…………………………………………27 | | 议案六：《公司 2024 年度董事薪酬方案》…………………………………………28 | | 议案七：《公司 2024 年度监事薪酬方案》…………………………………………30 | | 议案八：《关 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603121 证券简称：华培动力 编号：2024-002 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 ☑路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 华夏未来资本管理有限公司 博远基金管理有限公司 称及人员姓 上海混沌道然资产管理有限公司 名 华富基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 长江证券股份有限公司 天治基金管理有限公司 恒越基金管理有限公司 深圳市国赞投资有限公司 浙商证券研究所 博时基金管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司 深圳展博投资管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 平安基金管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 中天证券股份有限公司 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-039 上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 公司全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 武汉华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）于近日收到湖北省科学技 术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，公司全资子公司武汉华培通过了高新技术企业的重新认定，具体信息如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | | | 有效期 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉华培动力科技有 | | | | | | | | | GR202342002276 | 年 2023 | 10 | 月 日 26 | 三年 | 重新认定 | | 限公司 | | | | | | | 本次系武汉华培原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和 ...

现将 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬/津贴方案 1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬 方案》和《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第 八次会议，审议通过了《公司 2024 年度监事薪酬方案》。其中，《公司 2024 年度 董事薪酬方案》和《公司 2024 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-028 3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符 合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-027 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 115,866,258.61 元。母公司实现净利润 61,873,714.37 元，提取法定盈余公积金 6,187,371.44 元，加上期初未分配利润 284,026,133.90 元,母公司可供分配的利润为 339,712,476.83 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度拟不进行利润分配的情况说明 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配方案：上海华培数能科技（ ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）始终坚持认真、规范、有效地履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有 专业会计资格的杨川先生担任主任委员。 根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚 宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-029 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-032 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度。 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华培动力"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第 十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以 内的中低风 ...