现将 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬/津贴方案 1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬 方案》和《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第 八次会议，审议通过了《公司 2024 年度监事薪酬方案》。其中，《公司 2024 年度 董事薪酬方案》和《公司 2024 年度监事薪酬方案》尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-028 3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符 合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露 ...

Dividend and Shareholder Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023, focusing on the development and interests of shareholders[5]. - The company has established a cash dividend policy that aims for a minimum of 20% of the distributable profits to be paid out as cash dividends in the absence of major investment plans[160]. - The board of directors has proposed not to distribute profits for the year 2023, considering company development and shareholder interests[164]. - The company plans to issue a mid-term profit distribution plan for 2024 based on profitability and funding needs, with a distribution ratio not exceeding the distributable net profit for the period[164]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 25% in 2023[24]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,260,508,720.11, representing a 39.36% increase compared to CNY 904,503,822.05 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 115,866,258.61 in 2023, a significant recovery from a loss of CNY 8,339,006.43 in 2022[25]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was CNY 0.35, compared to a negative EPS of CNY -0.02 in 2022[25]. - The weighted average return on equity (ROE) improved to 9.88% in 2023, up from -0.74% in 2022, marking a substantial recovery[25]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling CNY 69,026,854.13 in 2023, compared to a loss of CNY -9,915,536.59 in 2022[31]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[24]. - The company is actively expanding its global customer base, leveraging existing relationships with major suppliers like Bosch and Garrett[38]. - The company is establishing an overseas division to enhance market expansion efforts in North America and Europe[40]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 15%, focusing on innovative technologies and product development to enhance competitive advantage[24]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[139]. - Research and development expenses rose by 42.30% to ¥71,346,379.96, reflecting increased investment in innovation[62]. - The company has developed core chip capabilities for automotive-grade sensors through subsidiaries, improving product quality and cost efficiency[58]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[24]. - The company plans to implement cost-cutting measures that could save approximately $30 million annually[140]. - The company aims to increase its market share by leveraging scale effects and improving production efficiency, particularly in response to rising demand for turbochargers due to stricter fuel consumption regulations[52]. - The company is enhancing manufacturing capabilities with automated and intelligent equipment to improve production efficiency and quality while preparing for overseas market expansion[118]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors and management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a strict insider information management system, with no incidents of insider trading reported during the reporting period[130]. - The company has implemented a performance evaluation system for all middle and senior management personnel, with evaluations conducted by the HR department and integrated by the compensation and assessment committee[129]. - The company has established various pollution control facilities at its factories to ensure compliance with emission standards[172]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.2074 million yuan in environmental protection during the reporting period[170]. - The company has committed to improving production processes to enhance raw material utilization and reduce waste generation[174]. - The company made a total charitable contribution of 280,000 CNY in 2023, including donations to various educational and community support initiatives[176]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 324.3 tons of CO2 equivalent emissions[175]. Risks and Challenges - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[7]. - The management has outlined potential risks in the section discussing future developments and analyses[7]. - The company faces risks from industry fluctuations, particularly in the automotive sector, which is closely tied to macroeconomic conditions[120]. - The company is exposed to raw material price volatility, which can significantly impact production costs and profitability[123].

2024 年第一季度报告 证券代码：603121 证券简称：华培动力 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 341,616,915.13 | 16.73 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,920,910.96 | | -11.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 34,512,361.22 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-038 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@sinotec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海华培数能科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年 年度报告以及公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-031 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的议案 二、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称 "华煦贸易"）、无锡盛邦电子有限公司（以下简称"无锡盛邦"）、武汉 华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）、无锡盛迈克传感技术 有限公司（以下简称"无锡盛迈克"）（包括新设立、收购的全资、控股 子公司）拟申请不超过 120,000 万元人民币的银行综合授信额度，授信 期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期 限内，授信额度可循环滚动使用。 被担保人名称：华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不 超过 95,000 万元人民币（或等值外币，下同） ...

一、监事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-026 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）始终坚持认真、规范、有效地履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有 专业会计资格的杨川先生担任主任委员。 根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚 宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商 ...

关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024]15178-2 号 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15178-2 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"）财务报 表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表 附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。 根据中 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-027 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 115,866,258.61 元。母公司实现净利润 61,873,714.37 元，提取法定盈余公积金 6,187,371.44 元，加上期初未分配利润 284,026,133.90 元,母公司可供分配的利润为 339,712,476.83 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度拟不进行利润分配的情况说明 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配方案：上海华培数能科技（ ...