经核查独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴珊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，上海华培数能科技（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨川、唐晓峰、葛蕴 珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-030 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024 年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公 司董事会审议。 同日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回 避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 1 本事项无需 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-033 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真 实、准确地反映上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内有关资产计提相应减值准备，情况如下： 单位：元 人民币 | 项 | 明细 | | 年初余额 | | 本年变动金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 合 | 同 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | | | 资 | 产 | | | | | | | | 减 | 值 | 17 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-029 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-037 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

一、关于公司董事会以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以 下简称"本次发行"），授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 二、关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权 有效期的相关情况 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-036 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于延长公司董事会以简易程序向特定对象 发行股票相关决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛蕴珊，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，工学博士学位。主要工作经 历：1992 年 10 月至 1994 年 11 月任哈尔滨船舶工程学院博士后；1995 年 12 月 至 1999 年 7 月，任北京理工大学车辆学院副教授；1999 年 8 月至今，任北京理 工大学机械与车辆学院教授；2012 年 9 月至 2018 年 10 月任深圳市安车检测股 份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 10 月任昆明云内动力股份有限公 司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，兼任安徽全柴动力股份有限公司独立 董事；2021 年 11 月至今，兼任安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名 股东单位任职 ...

上 海 华 培 数 能 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]15178-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查询 "一 内部控制审计报告 天职业字[2024]15178-1 号 上海华培数能科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力")2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华培动力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-024 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,914,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...