按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 合富（中国）医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-009 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额 为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59 元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于 2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。 （一）募集资金管 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 22 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司 董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或书面 方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-008 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：021-60378999 关于合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400116 号 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称"合富中国") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-012 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-010 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：保本型理财产品。 投资金额：最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度范围内，资金 可循环滚动使用。 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民 币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过 之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金 的保值和增值。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观 经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响， 投资的实 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-011 合富（中国）医疗科技股份有限公司 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）； （一）董事会决议 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 39,301,975.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,930,197.52 元， 加上以前年度结转的未分配利润余额 83,053,822.16 元，母公司 2023 年度可供 股东分配利润为 118,425,599.8 ...

本人雷永耀，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，履 行独立董事职责，现就2023年度履职情况作如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 雷永耀：男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1947年1月出生，博士 学历。1983年至1995年担任台北荣民总医院一般外科主任；1995年至2003年同时 担任台北荣民总医院外科部部主任、阳明大学医学院外科学科科主任；2003年至 2009年担任台北荣民总医院首席副院长；2009年至2012年担任台中荣民总医院院 长；2012年至2019年担任中心综合医院院长；2019年至2024年3月担任中心综合 医院董事长；2015年6月至2023年6月担任中国台湾苗栗为恭医院董事；兼任中国 台湾消化外科医学会荣誉理事长、中国台湾中华卫生医疗协会荣誉理事长；2019 年4月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 合富中国2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司 1、募集资金实际到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国） 医疗科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32 万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00 元 ...