证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-019 金徽矿业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》。 公司深刻认知到投资者是市场之本，广大投资者是资本市场得以发展的源 头。公司须聚焦主业做大做强，不断提升经营效率和盈利能力，不断提高并完 善公司治理结构与治理水平，同时须秉承公平公正公开的原则，畅通与投资者 沟通的渠道，密切关注市场对公司价值的评价，主动提升投资者回报，提振投 资者信心。尊重并保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者对公 司的信心与信任。 公司是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的矿 山企业，主营业务为有色金属的采选及贸易，主要产品为锌精矿、铅精矿（含 银）。先后被评为全国首批"绿色工厂""国家级绿色矿 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 金徽股份(603132.SH) 2024 年 03 月 25 日 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|--------------|--------| | 2023-03 \n沪深 300 对比 | 2023-07 \n1M | 2023-11 \n2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | 6.72 | 6.27 | -4.92 | | 相对涨幅 (%) | 5.14 | -3.42 | -11.15 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 事件：公司发布 2023 年年度报告。公司 2023 年全年实现营收 12.8 亿元，同比 增长 3.5%，实现归母净利 3.4 亿元，同比增减少 27.02%，扣非归母净利 4.1 亿 元，同比减少 12.14%。公司营收保持稳定，成本增加，主要系①2023 年度矿业 权出让收益金征收政策的变化，重新计算后需补提权益金，影响净利润 6380.81 万元；②生产领用材料有所增加及收购 ...

九、2023 年分季度主要财务数据 蛋徽股份 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------| | 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 单位：元币种：人民币 \n2021 年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 | 492,666.19 | 390,668.66 | -41,137.30 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 4,418,485.94 | 7,390,231.91 | 3,587,328.35 | ...

金 ぽ 股 份 2023 金徽矿业股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 la CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于金徽股份 | | | 公司简介 | 03 | | 绿色矿山之路 | 05 | 我们的2023 | 关键绩效 | 07 | | --- | --- | | 责任荣誉 | 08 | ESG管理 | ESG治理架构 | 09 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | ESG议题管理 | 11 | | | | | 加强环境管理 | 15 | | --- | --- | | 坚持绿色开发 | 18 | | 高效资源利用 | 21 | | 完善排放管理 | 25 | | 保护生态环境 | 27 | 04 大德立业,善治金徽 | 完善公司治理 | 63 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 66 | | 诚信合规经营 | 67 | | 加强党的建设 | 69 | 02 生命至上,平安金徽 | 夯实安全基石 | 31 | | --- | --- | | 防控安全风险 | 35 | | 抓牢安全生产 | 39 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-015 重要内容提示： 被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司徽县 向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家 沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司及甘肃徽县宏泰实业有 限公司； 本次担保金额预计不超过人民币 5.3 亿元，截止本公告披露日，公司对 外提供的担保余额为 0 元； 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司， 公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 2024 年，公司作为担保方为全资子公司提供担保的具体内容详见下表： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 预计担保 | 担保额度占上 | 是否关 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 前担保 | ...

目 录 | | | 金徽矿业股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金徽 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-013 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的 利益。 一、日常关联交易基本情况 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃亚 特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有限公 司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买商品 等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-016 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 王锋先生简历： 王锋，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，地质矿产高级工程师。 曾任职于甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的 议案》。现将公司董事会聘任副总经理的具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际 经营发展需要，经总经理乔志钢先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董 事会同意聘任王锋先生为公司副总经理，主要负责地质勘查工作，任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文 件的规定。 附件：王锋先生简历 特此公告。 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金徽矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事， 我（李仲飞）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始 终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第一届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与 考核委员会主任委员，战略与可持续发展（ESG）委员会委员。2023 年 12 月第 一届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李仲飞，男，1963 年 9 月出生，博士研究生学历；曾任内蒙古大学助教讲 师、副教授、教授，中山大学岭南学院教授、社科处处长、管理学院执行院长、 创业学院院长；现任南方科技大学商学院讲席教授，非上市公司厦门国际银行 股份有限公司、南航通用航空股份有限公司 ...