证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-026 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年 度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-025 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.240 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/6 | － | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 金徽矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 978,000,000 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-022 金徽矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司内部管理制度的规定。公司编制的 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其 他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。 详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 重要内容提示 □是 √否 1 / 15 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------| | 非经常性损益项目 本期金额 | 单位 :元 \n 说明 | 币种:人民币 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 | 863.44 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 430,626.03 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,164.95 | | | 减：所得税影响额 | 74,544.83 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 合计 | 405,109.59 | | √适 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-024 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司董事会 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日收 到财务总监乔志钢先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，乔志钢先生申请 辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。乔志钢先生辞去财务总监职 务后，在公司继续担任总经理职务。 乔志钢先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对 乔志钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股 份有限公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核及审计委 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-023 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生 内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公 司利益的行为。 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-021 金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,914,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5618 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 之法律意见书 法律意见书 1、公司现行有效的公司章程; 2、公司于 2024年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的第二届董事会第三次会议决议公告; 3、公司于 2024年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知; 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会会议议案 2023 | 6 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 年度独立董事述职报告》的议案 2023 16 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 年度财务决算及 2023 2024 年度财务预算报告》的议案 18 | | 关于金徽矿业股份有限公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 28 | | 关于金徽矿业股份有限公司续聘 | 2024 年度审计机构的议案 29 | | 关于确认金徽矿业股份有限公司 | 年度日常关联交易及预计 年度日常关联交易的 2023 2024 | | 议案 | 30 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-020 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司徽县向阳山矿 业有限责任公司（以下简称"向阳山矿业"）、徽县明昊矿业有限责任公司（以下 简称"明昊矿业"）及甘肃徽县宏泰实业有限公司（以下简称"宏泰实业"）提供 担保； 本次为向阳山矿业担保金额 1000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元 （不包含本次）；为明昊矿业担保金额 1000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）；为宏泰实业担保金额 750 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）； 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》 同意为全资子公司向阳山矿业提供担保额度 4,000 万元；为明昊矿业提供担保额 度 15,000 万元 ...