第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯方式出席监事 1 人）。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-045 金徽矿业股份有限公司 2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-049 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 21 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金徽矿业股份有限公 ...

金徽矿业股份有限公司 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-050 二、募集资金存放和管理情况 2022年1月14日公司为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和 效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况对募集资金对首次公开发行股票募集资金账户实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司陇 南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、 兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2023年12月13日公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投 项目，公司与全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、华龙证券 股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》；公司与全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司、华龙证券股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。 | 序号 ...

本预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 166,260,000.00 元（含税）。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-047 金徽矿业股份有限公司 监事会对公司 2024 年半年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会 提出的 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态等 各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-046 金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 [注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用部分暂时闲置募集资金补 充流动资金 14,000.00 万元所致。 二、募集资金管理及存储情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-048 金徽矿业股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公 2024 年第二次临时股东 之 法律意见书 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 3、公司于 2024年 7月 9 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知; 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; 5、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-042 金徽矿业股份有限公司 特此公告。 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事 的议案》，张斌先生当选为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限 公司选举董事长的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司部分董事会专门委员会 选举主任委员的议案》，全体董事一致同意选举张斌先生担任公司第二届董事会 董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员；同意易廷斌先生担 任提名委员会主任委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-043 一、担保基本情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保审议情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司徽县江洛镇 谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（简称"谢家沟浮选厂"）提供担保。 本次为谢家沟浮选厂担保金额 10,000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）。 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控。 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》 同意为全资子公司谢家沟浮选厂提供担保额度 30,000 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业 股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,143,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4830 | （三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 金徽矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1.00、关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案 本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主持会议。 本次会议采 ...