金 ぽ 股 份 2023 金徽矿业股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 la CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于金徽股份 | | | 公司简介 | 03 | | 绿色矿山之路 | 05 | 我们的2023 | 关键绩效 | 07 | | --- | --- | | 责任荣誉 | 08 | ESG管理 | ESG治理架构 | 09 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | ESG议题管理 | 11 | | | | | 加强环境管理 | 15 | | --- | --- | | 坚持绿色开发 | 18 | | 高效资源利用 | 21 | | 完善排放管理 | 25 | | 保护生态环境 | 27 | 04 大德立业,善治金徽 | 完善公司治理 | 63 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 66 | | 诚信合规经营 | 67 | | 加强党的建设 | 69 | 02 生命至上,平安金徽 | 夯实安全基石 | 31 | | --- | --- | | 防控安全风险 | 35 | | 抓牢安全生产 | 39 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-012 金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272 | | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 38.63 亿元 | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 35.41 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 21.15 亿元 | | | | | | 2023 年 上 市 公 司 | 客户家数 675 家 | | | | | 拟 ...

金徽矿业股份有限公司关于 会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计所2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计所 具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 | | 何时成为注册会计师 | 2006 年 | 2016 年 ...

金徽矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事丁振举先生、李银香女士、 甘培忠先生、张延庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁振举先生、李银香女士、甘培忠先生、张延庆先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规定，对金徽股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次向 社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万元 （不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-014 金徽矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金暂时补充流动资金的金额：人民币 1.5 亿元。 募集资金暂时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 198 号），公司实际发行人民币普通股（A 股）股票 9,800 万股，每股人民币 10.80 元，共计募集资金 105,840.00 万元，扣除承销和保荐费用 6,150.40 万元后（实际 不含税承销和保荐费用 6,350.40 万元，前期已预付不含税保荐费用 200.00 万元） 的募集资金为 99,689.60 万元，已由联席主承销商华龙证券股份有限公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽 股份关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项发 表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司）因生产经营需要，与甘肃懋达实业 集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃亚特投资集团有限公司 及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有限公司及下属公司（以下 简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日 常关联交易。 （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-013 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的 利益。 一、日常关联交易基本情况 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃亚 特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有限公 司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买商品 等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三 ...

公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金徽矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（李 银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。2023 年 12 月公司第一届董事会任期届满，按期召开董事会、股东大 会，我成为公司第二届董事会独立董事并继续担任审计委员会主任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专业。 曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任湖北工业大学会计 学教授；非上市公司湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事；上市公司武汉长江 通信产业集团股份有限公 ...