中重科技(天津)股份有限公司 独立黄事候选人声明与承诺 本人刘维,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津)股份有限公司董事 会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天 津）股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 l 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人、 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《 ...

中重科技（天津）股份有限公司 募集资金管理制度 中国·天津 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公 开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-002 中重科技（天津）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格区间： 1、本次拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 3、拟回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月； 4、拟回购股份价格区间：不超过人民币 25.00 元/股（含），该价格不超过 公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在 ...

董事会议事规则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 中重科技（天津）股份有限公司 第一条 为明确中重科技（天津）股份有限公司董事会的职责权限，规范公 司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中 重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立 董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中重科技（天津）股份有限公司 章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

中重科技(天津)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中重科技(天津)股份有限公司(简称"中重科技"或"公司")董 事会,现提名刘才先生为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中重科技(天津)股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与中重科技(天津)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-006 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中重科技（天津）股份有限公司 股东大会议事规则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《中重科技 （天津）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下 称"本规则"）。 第二条 股东大会是公司的权力机构，股东大会依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处 分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会自以下任一情形发生之日起 2 个月内召开： （一 ...

中重科技（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中重科技（天津）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第六条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 以采取通讯表决的方式召开。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见， 因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托 其他独立董事成员代为出席。 定期会议应在会议召开前三天通知全体独立董事，临时会议可通过电话、传 真、电子邮件等方式即时通知。 第七条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。独立董事可以根据 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-003 中重科技（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生 为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 ...