证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-048 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于国有股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系溧阳市人民政府将持有的溧阳市城市建设发展集团有限 公司（以下简称"溧阳城发"）100%股权无偿划转至溧阳市国有资产投资控股集团 有限公司（以下简称"溧阳国投"），不触及要约收购。 本次权益变动完成后，溧阳城发仍为公司控股股东，溧阳市人民政府仍为 公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 溧阳城发持有上市公司 26.86%股权。本次无偿划转后，公司的控制关系如下图所 示： 上述无偿划转事项完成后，公司控股股东保持不变，仍为溧阳城发。公司实 际控制人保持不变，仍为溧阳市人民政府。本次无偿划转事项不触及要约收购。 | 名称 | 溧阳市国有资产投资控股集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地 | 溧阳市游子吟大道 255-401-101 室 | | 法定代表人 | 陈金伟 | | 注册资本 | 500 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-047 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有 限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况 2023 年 1 月 5 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了四笔固定期限存 款，合计 20,500.00 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-003）。 2023 年 12 月 26 日，公司根据实际情况提前赎回上述产品，收回本金 20,500.00 万元， 并获得收益 619.62 万元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。 具体如下： 金额：万元 | 序 ...

二、本次变更后的签字注册会计师信息 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-046 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议及公司 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》，同意续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制等相 关事项的审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于第五届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-009）、 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2023-022）。 公司于近日收到大信会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度审计签字注 册会计师的告知函》，现将具 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-045 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 4 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yw@tmhtour.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

统一社会信用代码：91320400137566304M； 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-044 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 20 日、11 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游 股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2023-038）。 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举李淑香女士为公司第六届 董事会董事长。具体内容详见公司 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0620 号 致：江苏天目湖旅游股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"、"天目湖"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-043 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开。经监事会成员一致推举， 会议由监事范东梅女士主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会 秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举范东梅女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 ...

独立董事：张燕、吕博文、刘照慧 2023 年 11 月 6 日 1. 经查阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第 六届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均具有 担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。 2. 公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。我们同意董事会聘任李淑香女士为公司总裁，聘任虞雯女士为董事会秘书， 聘任史耀锋先生、史瑶琴女士、潘际泳先生为副总裁，聘任彭志亮先生为财务总监。 江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开了第六届 董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-042 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日书面发出。 经董事会成员一致推举，会议由董事孟广才先生主持。公司应参会董事共 9 名，实际 到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举李淑香女士为公司第六届董事会董事长，选举孟广才先生为公司第六届董事会副 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-041 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,096,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 58.0244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现 场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 ...