安徽万朗磁塑股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二章 交易品种与类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货及衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货及衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁 塑"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品交易的管理，有效防范和控 制风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定《安徽 万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会就独 立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生、叶圣先生（已离任）的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事共 3 名，在报告期内离任的独立董事 1 名，根据相关法律、 法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行了自查并将自 查情况提交至董事会。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形。报告期内，公司独立董事能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事任职经历及个人签署的相关自查文件，确认独立董事未 在公司担任 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 3,383,468,721.66 in 2024, representing a 31.95% increase compared to the previous year[28]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 139,031,490.09, a 2.62% increase year-over-year[28]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 1.67, up 2.45% from CNY 1.63 in 2023[28]. - The company's net assets increased by 11.79% to CNY 1,587,840,205.27 at the end of 2024[28]. - The gross margin for the latest quarter improved to 35%, up from 30% in the previous quarter[19]. - The company reported a total asset increase of 35.90% to CNY 4,903,885,966.13 compared to the previous year[28]. Dividends and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 14.53 million CNY, which represents 10.45% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is approximately 49.00 million CNY, accounting for 35.24% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company has implemented a share repurchase program amounting to approximately 34.47 million CNY during the year[7]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by entering three new international markets by the end of 2025[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be completed by Q3 2024, which is expected to increase market share by 10%[19]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new materials and technologies over the next two years[19]. - The company is expanding into the electric power steering and drive-by-wire sectors, indicating a strategic shift towards new growth areas[33]. Research and Development - R&D investment reached 99.96 million yuan, a 20.02% increase year-on-year, highlighting the company's commitment to innovation[43]. - The number of R&D personnel is 257, accounting for 4.24% of the total workforce[89]. - The company has established a strategic talent development program to enhance organizational capabilities and ensure succession planning[142]. Corporate Governance - The company has a clear governance framework consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[116]. - The board of directors is responsible for major operational decisions and is supported by four specialized committees to ensure scientific and professional decision-making[116]. - The company has implemented measures to enhance communication with investors through various channels, including annual performance briefings and roadshows[117]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 4.89 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company made a total donation of 5.8257 million yuan for educational and public welfare projects[170]. - The company actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts during the reporting period, contributing to common prosperity[172]. Risks and Challenges - The company faces risks from global trade environment fluctuations, which could impact its operations in the home appliance and automotive sectors[112]. - The company has implemented measures to manage raw material price risks, including optimizing procurement and cost control[113]. - The company is focusing on strengthening accounts receivable management to mitigate risks associated with delayed payments from key customers[113]. Employee and Compensation Matters - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 6,059, with 898 in the parent company and 5,161 in subsidiaries[139]. - The total pre-tax compensation for the company's directors and senior management was 423.19 million CNY for the reporting period[121]. - The company has a competitive salary system, with salaries linked to individual performance and company development[141]. Investment and Fund Utilization - The company reported a total fundraising amount of 70,944.25 million RMB, with a net amount of 57,292.67 million RMB[197]. - The project for the construction of a new production line in Thailand has a cumulative investment of 1,282.39 million RMB, achieving a progress rate of 43.46%[199]. - The company utilized 20,700.00 million RMB in bank wealth management products from idle raised funds, with no overdue amounts[192]. Stock and Shareholder Matters - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the current reporting period despite having positive distributable profits[149]. - The company plans to apply for a comprehensive credit limit from banks and financial institutions for the year 2024[127]. - The company has established a plan to maintain stock price stability if it falls below net asset value per share, protecting investor interests[177].

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-032 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其 中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2024 年度计提的减值准备如下： 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量， 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货 的可变现净 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-035 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计 2025 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年对外捐赠总额度的议 案》，董事会同意 2025 年公司及控股子公司实施包括慈善公益、乡村振兴、关 爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 800 万元人民币，并同意授 权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序， 此事项无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-031 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）拟聘 任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"或"容诚所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-034 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称"合肥雷世"）、 广东佳适新材料科技有限公司（以下简称"广东佳适"）、通泰智能科技（泰国） 有限公司（以下简称"泰国通泰"）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称"万 朗部件"）、合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称"合肥鸿迈"）、合肥爱华 塑胶有限公司（以下简称"合肥爱华"）、中山芯美达电机科技有限公司（以下 简称"中山芯美达"）、六安万朗顺感电子有限公司（以下简称"万朗顺感"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为不超 过 29,700.00 万元；截止公告日担保余额 760.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 子公司合肥雷世、广东佳适、合肥鸿迈、合肥爱华、泰国通泰 5 家公司 资产负债率超过 70%，提醒投资者关注 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽万朗磁塑股份有 限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体如下： 一、年审会计师事务所基本信息 始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始 为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目质量复核人：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上 市公司审计业务，2008 年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过多家上市公 司审计报告。 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业 行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分等情况。 容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 会第九次会议 | 2024 年 | 1 | 月 | 15 日 | | 审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度预计向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等 6 项议 | | | | | | | 案 | | | 第三届董事会审计委员 会第十次会议 | 2024 年 | 4 | 月 | 22 日 | 审议通过了《关于公司 职情况报告的议案》等 | 2023 年度董事会审计委员会履 11 项议案 | | 第三届董事会审计委员 会第十一次会议 | 2024 年 | 4 | 月 | 29 日 | 审议通过了《关于公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第三届董事会审计委员 会第十二次会议 | 2024 年 | 7 | 月 | 26 日 | | 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | | 第三届董事会审计委员 会第十三次会议 | 2024 年 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-033 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为防范汇率波动对安徽万朗磁塑股份有限公司及控股子公司 （以下合称"公司"）的经营业绩造成影响，增强公司财务稳健性，在保证日常 运营资金需求的情况下，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万美元或其他等值外币，预计动用的交 易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万人民币或其他等值外 币。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述有效期内，额度可循 环使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易 终止时为止。 审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董 ...