证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-021 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.53 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 469 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2024年5月17日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议通知已于2024年5月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主 持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 本次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。 董事会薪酬与考核委员会：由汪民生、董华、杨昊组成，其中汪民生为主任 委员； 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-020 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 同意第六届董事会各专门委员会成员调整如下： 董事会战略委员会：由吕大强、汪民生、杨昊、何沛韬、于新建组成，其中 吕大强为主任委员； 董事会审计委员会：由董华、杨昊、刘奇组成，其中董华为主任委员； 2024 年 5 月 18 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@bhferry.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

山东滨海正大律师事务所 ZHENG DA LAW FIRM CORPORATION 中国烟台市环山路 3 号润利大厦 7 楼（邮政编码：264000） 7 th Floor, Run Li Building, 3 Huan Shan Road, Yantai 264000, China 电话 (Tel): (+86 535) 670 0528 传真 (Fax): (+86 535) 670 0529 Email(电子信箱): zdlawfirm @ 163.com 山东滨海正大律师事务所 关于渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致:渤海轮渡集团股份有限公司 山东滨海正大律师事务所 (以下简称"本所")接受渤海轮 渡集团股份有限公司(以下简称"渤海轮渡"或"公司")的委托， 就渤海轮渡召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,870,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2449 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕大强先生主持，采用现场与网络 相结合的投票方式表决，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-018 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 346,916,232.68, representing a year-on-year increase of 7.65%[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 66,709,694.73, a significant increase of 134.48% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.14, reflecting a growth of 133.33% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥346,916,232.68, an increase of 7.9% compared to ¥322,265,281.69 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥79,135,136.49, a significant increase of 156.5% from ¥30,849,065.63 in Q1 2023[21]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.14, compared to ¥0.06 in Q1 2023, indicating a 133.3% increase[21]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities decreased by 76.52% to CNY 16,058,512.86, primarily due to government subsidies received in the previous year[5][8]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 366,174,966.76, a decrease of 10.1% compared to CNY 407,145,892.68 in Q1 2023[25]. - The net cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 16,058,512.86, down 76.5% from CNY 68,385,776.63 in Q1 2023[25]. - The cash inflow from investment activities was CNY 3,677,568.53, significantly lower than CNY 162,408,680.54 in the same period last year[26]. - The net cash flow from investment activities in Q1 2024 was CNY 2,132,170.37, a decrease of 98.6% compared to CNY 150,300,689.97 in Q1 2023[26]. - The cash inflow from financing activities was CNY 50,000,000.00, with a net cash flow of CNY 46,418,880.42, compared to a net outflow of CNY 73,804,780.04 in Q1 2023[26]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 64,416,628.54 in Q1 2024, compared to a net increase of CNY 144,647,377.05 in Q1 2023[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 4,599,836,941.12, an increase of 2.81% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥4,599,836,941.12, up from ¥4,474,137,370.43 at the end of 2023[17]. - Total liabilities increased to ¥561,129,925.75 in Q1 2024 from ¥519,043,061.14 in Q4 2023, marking an increase of 8.1%[17]. - The company's total equity reached ¥4,038,707,015.37 as of March 31, 2024, compared to ¥3,955,094,309.29 at the end of 2023, reflecting a growth of 2.1%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,221[10]. - The largest shareholder, Liaoyu Group Co., Ltd., holds 25.04% of the shares, with 80,338,900 shares pledged[12]. - The second-largest shareholder, Liaoning Transportation Investment Co., Ltd., owns 14.00% of the shares[12]. - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending[12]. Other Income and Expenses - The company recognized government subsidies amounting to CNY 84,593,793.22 during the reporting period, contributing to the increase in net profit[7][8]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥84,593,793.22 in Q1 2024 from ¥15,803,544.32 in Q1 2023[20]. - The company's financial expenses decreased to -¥811,730.79 in Q1 2024 from ¥3,060,210.52 in Q1 2023, indicating improved financial management[20]. - The company paid CNY 90,115,042.75 to employees in Q1 2024, which is an increase of 19.5% compared to CNY 75,393,698.17 in Q1 2023[25]. Operational Changes - There are no new strategies or significant operational changes reported for the quarter[13]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[13]. - No mergers or acquisitions have been mentioned in the current financial report[13].

渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 10 日 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 1 渤海轮渡 2023 年年度股东大会会议材料 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室 会议主持人：吕大强董事长 会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高 级管理人员、见证律师 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | | 二 | 推选现场投票监票人、计票人 | | 三 | 会议审议事项 | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁交通投资有限责任公司，现提名刘奇先生为渤海 轮渡集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海轮渡 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与渤海轮渡集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘奇，已充分了解并同意由提名人辽宁交通投资有限责 任公司提名为渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任渤海轮渡集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据相关规定取得独立董事资格证明。本人承诺在 本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 1 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-017 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603167 | 渤海轮渡 | 2024/5/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 渤海轮渡集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日 3. 股权登记日 1. 提案人：辽宁交通投资有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14%股份的股东辽宁交通投资有限责任公司，在 2024 年 4 月 22 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024年4月22日，公司 ...