证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-053 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于解散控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）主要财务数据： 截止 2023 年 12 月 31 日，兰石植源总资产：216.89 万元，净资产：157.35 万元，营业收入：302.48 万元，净利润：23.34 万元（上述数据经审计）。 一、概述 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兰州新区 人民法院发来的《民事调解书》【（2024）甘 0191 民初 2120 号】，经法院主持调 解，公司与成都植源机械科技有限公司达成一致意见，双方同意解散兰州兰石植 源机械科技有限公司（以下简称"兰石植源"）。 本解散事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。根据公司《章 程》的相关规定，本次解散事项无需提交股东大会审议。本次解散事项不涉及关 联交易，也不构成重大资产重组。 二、解散主体基本情况 （一）公司概况 兰石植源成立于 2020 年 12 月 1 日，注册资本 5 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于合作进展暨签订采购施工承包正式合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-052 合作进展情况：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 7 日披露了《关于签订采购施工承包合作协议书的公告》（临 2024-040），公司与新疆嘉国伟业新能源有限公司（以下简称"嘉国伟业"）签 订了 60 万吨/年煤焦油加氢项目 135,000 万元的合作协议书，并说明最终合作以 双方正式签订的采购、施工承包（PC）合同为准。近日，公司与嘉国伟业签订 了采购、施工承包（PC）合同，合计合同金额为 135,000 万元，与前期披露的一 致。 对上市公司当期业绩的影响：合同的签订及执行，预计将对公司 2024 年 度及下一年度的经营业绩带来积极影响，具体金额以会计师事务所出具的年度审 计报告为准。 风险提示：在合同履行过程中，存在受相关政策、法规、市场、不可抗 力等方面影响的不确定风险 ...

2024 年第三次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二四年八月二日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. | 关于补选第五届董事会独立董事的议案 4 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 累计投票议案 1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 1.01《选举马宁为公司第五届董事会独立董事》。 2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2.01《选举李剑冰为公司第五届董事会非独立董事》。 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东审议以下议案： 七、议案表决 3 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、会 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人兰州兰石重型装备股份有限公司董事会，现提名马宁为兰州兰石重型 装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与兰州兰石重型装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

2. 经审查公司控股股东推荐的非独立董事候选人李剑冰的个人履历及相关 资料，我们认为，非独立董事候选人李剑冰具有丰富的专业知识，具备与其行使 职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求， 任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。不存在不得担任上市公司董事的情形。 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会提名委员会对董事候选人任职资格的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会提名委 员会议事规则》的规定，作为公司董事会提名委员会成员，本着认真负责的态度， 我们对提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于补选第五届董事会独 立董事的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅， 对独立董事及非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 1. 经审查公司董事会推荐的独立董事候选人马宁的个人履历、资质证书及 其他相关资料，我们认为，独立董事候选人马宁具有丰富的专业知识，具备履行 独立董事职责的专业知识和能力，能够胜任 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-049 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2024 年 7 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核 通过，公司董事会同意提名马宁为公司第五届董事会独立董事候选人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。马宁经 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-050 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选董事的公告 二、补选董事情况 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对独立董事、非独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，补选李 剑冰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人马宁的有关材料，且已经上海 1 证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。 马宁经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替方文彬同时担任公司 第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。李剑冰经公司股东大会选举成 为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务， 任期与第五届董事会任期 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-051 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月2日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-048 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于成都兴核完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核的议案》。详情见公司刊载于上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于投资中核科创基金及其执行合伙企 业成都兴核的公告》（公告编号：临 2024-035）。 近日，中核科创基金的执行合伙企业成都兴核已经完成工商注册登记手续， 取得了由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的 相关信息如下： | 名称 | 成都兴核企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91510100MADRCM7N3Y | | 出资额 | 壹仟伍佰万元人民币 | | 类型 | 有限合伙企 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-046 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 （二）募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《A 股募集资金管理办法 ...