重要内容提示： 本次拟结项的募投项目：智能化超合金生产线建设项目（以下简称"智 能化超合金生产线"）已于 2025 年 3 月 25 日建设完成，已达到预定可使用状态， 公司拟将智能化超合金生产线结项。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-026 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 节余募集资金安排：智能化超合金生产线节余募集资金 1,504.03 万元拟 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 履行的决策程序：公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第 三十五次会议审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-031 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 73698.18万股，累计占流通股比： 56.42%，较上期变化： 90.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 兰州兰石集团有限公司 | 60206.22 | 46.09 | 6400.83 | | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 7837.75 | 6.00 | 不变 | | 中信国安（000839）实业集团有限公司 | 1700.00 | 1.30 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1059.33 | 0.81 | 58.16 | | 张益博 | 596.36 | 0.46 | 不变 | | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业 (有限合伙) | 574.10 | 0.44 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | 541.39 | 0.41 | -211.75 | | 财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉 ...

第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-022 兰州兰石重型装备股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 2．审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司编制的 2024 年年度报告及摘要（以下简称"年报"）提出如 下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of 156.18 million yuan for 2024, with the parent company's net profit at 59.75 million yuan[4]. - As of December 31, 2024, the cumulative distributable profit for the consolidated statements was -493.52 million yuan, and for the parent company, it was -603.40 million yuan[4]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from the capital reserve for the year 2024[4]. - The company achieved operating revenue of CNY 5.79 billion in 2024, a year-on-year increase of 12.18%[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 156.18 million, up 1.59% from the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 56.85% to CNY 404.27 million, driven by improved cash collection efforts[23]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.1196, reflecting a 1.61% increase compared to 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.09% to CNY 3.30 billion by the end of 2024[22]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains, which fell by 8.34% to CNY 92.21 million[22]. Revenue Growth and Market Expansion - The company reported a significant increase in revenue, reaching RMB 1.2 billion, representing a year-over-year growth of 15%[21]. - User data showed an increase in active users by 20%, totaling 500,000 users by the end of the reporting period[21]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to 12%[21]. - The company is expanding its market presence in renewable energy, targeting a 25% increase in market share by 2025[21]. - A strategic acquisition of a competitor is planned, which is anticipated to add an additional RMB 300 million in annual revenue[21]. - The company secured new orders totaling CNY 8.16 billion, a 27.6% increase year-on-year, with significant contributions from traditional refining and emerging industries[33]. - International project orders reached CNY 411 million, marking a 41.09% growth compared to the previous year[33]. Research and Development - Research and development investment amounted to CNY 291 million, with an R&D intensity of 5.03%[32]. - The company is investing in R&D for advanced hydrogen production technology, aiming for a 70%-85% efficiency rate[21]. - The company has developed a complete hydrogen energy industry chain, including products such as alkaline electrolysis hydrogen production devices and high-pressure hydrogen storage containers[85]. - The company has a total of 409 valid patents, including 16 invention patents and 46 utility model patents[88]. - The company has established long-term strategic partnerships with major clients in the photovoltaic polysilicon equipment sector, including Asia Silicon and Dongfang Hope[86]. Operational Efficiency and Governance - The financial health remains strong, with a current ratio of 2.5, indicating good liquidity and operational efficiency[21]. - The company implemented reforms that enhanced governance and operational efficiency, earning recognition as a "benchmark" enterprise in national assessments[34]. - The company has established a robust internal control system to enhance governance effectiveness and ensure compliance with laws and regulations[150]. - The company maintains financial independence with its own accounting system and financial management, separate from its controlling shareholder[151]. - The company has a dedicated financial department and independent bank accounts, ensuring no shared financial personnel or accounts with the controlling shareholder[151]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to achieve over 10 billion in orders by 2025, focusing on new energy and new material markets[123]. - The company plans to enhance its traditional industries while developing strategic emerging industries such as nuclear, hydrogen, and light storage equipment[122]. - The company will actively seek acquisition targets with strong industrial synergy and significant growth potential, aiming to extend into high-value product areas through mergers and partnerships[128]. - The company will enhance its governance structure and modernize its governance capabilities, focusing on optimizing decision-making processes and accountability mechanisms[129]. - The company is preparing to hold the 2024 fifth extraordinary shareholders' meeting[166]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 24.23 million yuan in environmental protection during the reporting period[191]. - The company conducted a total of 4 third-party environmental monitoring sessions for wastewater, waste gas, and noise, and all results met the relevant emission standards[191]. - The company implemented carbon reduction measures that resulted in a reduction of 75.85 tons of CO2 equivalent emissions[192]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively prevents significant deficiencies in internal controls during the reporting period[187]. Management and Board Changes - On January 10, 2024, Zhang Pulian resigned as Chairman of the Board due to work adjustments, and the board elected Guo Fuyong as the new Chairman[158]. - On March 11, 2024, Guo Fuyong resigned as General Manager, and Che Shengwen was appointed as the new General Manager[158]. - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management for 2024 amounted to CNY 5.0107 million[163]. - The company has seen a turnover in its board, with multiple members resigning due to work adjustments, including former chairman Zhang Pulian and vice chairman Wu Xianghui[164]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks, including structural adjustments and raw material price increases, and plans to diversify its market presence to mitigate these risks[132]. - The company acknowledges intensified market competition and aims to transition from price competition to a "technology + service" value competition model[133]. - The company has significant interest-bearing debt, and fluctuations in interest rates may impact financial performance; it plans to optimize its financing structure and improve cash flow management[134]. - The company's goodwill on the consolidated balance sheet is 223 million yuan, which poses a risk of impairment if the acquired companies do not achieve expected returns[136].

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-021 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 2．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年 度报告全文》及《202 ...

兰石重装: 兰石重装关于子公司环保公司完成工商 变更登记的公告 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-020 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司环保公司完成工商变更登记的公告 类型 其他有限责任公司 成立日期 2004 年 10 月 26 日 近日，经兰州新区市场监督管理局核准，环保公司已完成工商变更登记手续， 并取得由其颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下： 名称 兰州兰石环保工程有限责任公司 统一社会信用 代码 注册资本 壹仟玖佰陆拾万元整 法定代表人 胡克潮 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议及第五届董事会第四十一次会议分别审议通过了《关于环保公司增资扩 股引入战略投资者的议案》《关于确认环保公司增资对象并签订增资扩股协议的 议案》，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关 于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临 2024-083 号）及《关 ...

兰石重装涨停，沪股通龙虎榜上买入3277.15万元， 卖出2861.49万元 龙虎大师 兰石重装（603169）今日涨停，全天换手率5.09%，成交额4.18亿元，振幅11.59%。龙虎榜数据显 示，沪股通净买入415.66万元，营业部席位合计净买入1481.39万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.07%上榜，沪股通净买入415.66万元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入37.39亿元，同比增长 20.22%，实现净利润9649.91万元，同比下降29.51%。(数据宝) 兰石重装3月25日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 沪股通专用 | 3277.15 | | | 买二 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2196.35 | | | 买三 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1961.02 | | | 买四 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1076.71 | | | 买 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-019 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司与金川镍合金及兰石集团共同设立合资公司 并投建年产 1 万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合资公司、参股情况与投建产线概述：兰州兰石重型装备股份有限公司（以 下简称"兰石重装"或"公司"）全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司 （以下简称"兰石超合金"）拟与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰 石集团"）共同参股设立兰州金川镍合金有限公司（暂定名，以下简称："合资 公司"），合资公司注册资本 27,000 万元，其中兰石超合金持股 18.5%，兰石集 团持股 11.5%，金川集团镍合金有限公司（以下简称"金川镍合金"）持股 70%， 合资公司成立后将投建年产 1 万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线，以满足 市场尤其是高端装备市场对镍合金材料的需求。 关联交易近 12 月发生情况：过去 12 个月内，公司(含子公司)与兰石集 ...