证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-058 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法 规及公司《章程》等有关规定，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》的规定建立健全信息披露 事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。 第三条 本制度适用于公司与所属子公司。 第四条 本制度中所称"非金融企业债务融资工具"(以下简称"债务融资 工具")系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券， 包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产 支持票据等。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 10 | | 第五章 | 附则 14 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-060 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法（2023 年修订）》、中国 证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的最新规定，并结合 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，对公司《章程》 相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。具体修订情况如下： 1 原条款数 修订前 修订后 第九条 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日 内确定新的法定代表人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定 代表人追偿。 第二十 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） | 14 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委会 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-057 公司已于 2024 年 6 月 27 日归还 4,000.00 万元至募集资金专户，具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：临 2024-044）。 2024 年 8 月 15 日，公司将前述用于暂时性补充流 ...

一、项目基本情况 项目名称：一级提浓塔采购 招标编号：ZY24-Z108-WZ198 招标人：中国石油物资有限公司 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-056 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国石油 物资有限公司（以下简称"中油物资"）发来的《中标通知书》，公司中标中国 石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（以下简称"中国石油长庆分公司"） 一级提浓塔采购项目塔器设备。中标具体情况如下： 控股股东：总公司为上市公司中国石油，中国石油集团持有中国石油 82.46% 股权。 1 业主方：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 中标人：兰州兰石重型装备股份有限公司 中标设备：塔器 中标价格：18,499.35 万元 招标人与业主方关系：中油物资是中国石油天然气集团有限公司（以下简称 "中国石油集团"）直属的专业化采购与招标机构，依据中国石油集团授权组织 物资集 ...

根据合同约定，公司应当于 2024 年 8 月 3 日、2026 年 8 月 3 日分别以 1,500 万元、250 万元回购国开发展基金持有的新疆公司剩余 11.67%股权。经与国开发 展基金协商沟通，双方一致同意公司在回购新疆公司第四期股权的同时，提前回 购第五期股权。近日，公司向国开发展基金划拨第四期与第五期合计 1,750 万元 股权回购款，回购新疆公司 11.67%股权，本次回购完成后，公司将持有新疆公 司 100%股权，国开发展基金不再持有新疆公司股权。新疆公司将尽快办理相关 工商变更登记手续。 本次回购新疆公司剩余全部股权不会导致公司合并报表范围发生变化；回购 资金由公司以自有资金支付，不会对公司的整体财务状况和正常经营所需资金产 生不利影响；不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。本次回 购新疆公司剩余全部股权有利于公司实施战略协同与垂直化管理，提升新疆公司 1 管理决策效率和运营管理能力。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-055 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于回购国开发展基金有限公司持有的 子公司全部股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市 公司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-054 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,964,226 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.7184 | | 数的比例（%） | | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭 ...