证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-096 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第四十次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决的情况下， 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交 易金额的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第五 届监事会第三十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易金额的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次新 增日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东会 审议。 （二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度情况 随着公司日常业务的开展，公司整体业务量有所增加，经全面梳理分析，2024 年度公司预计与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）及其下 关于增加 2024 年度日常关联交易金额的公告 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-095 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决。 第五届董事会第四十次会议决议公告 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易金额的议案》 同意公司增加 2024 年度日常关联交易金额 10,000.00 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于向部分子公 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-097 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 结项后节余募集资金安排：公司拟将甘肃银石 EPC 项目节余募集资金 7.91 万元永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为 准），用于公司日常生产经营活动，并注销其募集资金专项账户。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，本次结项及节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、 股东会审议，亦无须保荐机构、监事会发表意见。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 129,963.28 万元。上述募集资 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-091 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》 同意向平安银行兰州分行申请综合授信额度 20,000.00 万元，向中国进出口 银行甘肃省分行申请新增授信额度 10,000.00 万元，合计新增授信额度 30,000.00 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 兰州兰石重型装备股份 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-094 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、 11 月 26 日分别披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2024-087），《上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石集团有限公司免于 发出要约事宜的法律意见书》。公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称 "兰石集团"）拟无偿受让其全资子公司兰州兰石集团兰驼装备有限公司（以下 简称"兰石兰驼"）所持公司 64,008,298 股股份（占公司总股本的 4.9%）。 | 序 号 | 股东名称 | 本次股份转让过户前 | | 本次股份转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） 比例（%） | | | 1 | 兰州兰石集团有限公司 | 538,0 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-093 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请 授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称"超合金公 司"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司超合金 公司向兴业银行兰州分行申请授信额度 5,000.00 万元提供连带责任担保。截至本 公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 4,900.00 万元（不含本次）； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：无。 1．被担保人名称：兰州兰石超合金新材料有限公司 2．统一社会信用代码：91627100MACXGP8EX0 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司超合金公司因生产经营和业务发展需要，拟向兴业银行兰州 分行申请授信额度 5,000.00 万元，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行，公司 拟为超合金公司本次申请授信的 5,0 ...

一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-092 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意向平安银行兰州分行申请综合授信额度 20,000.00 万元，向中国进出口 银行甘肃省分行申请新增授信额度 10,000.00 万元，合计新增授信额度 30,000.00 万元。 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 同意为全 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-090 二、归还募集资金情况 公司已于 2024 年 6 月 27 日、8 月 15 日、8 月 23 日、9 月 30 日、10 月 18 累计归还 20,500.00 万元至募集资金专户，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日、8 月 16 日、8 月 24 日、10 月 1 日、10 月 19 日披露的《关于提前归还部分 募集资金的公告》（公告编号：临 2024-044、临 2024-057、临 2024-064、临 2024-072、 临 2024-078）。 2024 年 11 月 26 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 500.00 万元募 集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机 构华英证券有限责任公司及保荐代表人。 截至本公告日，前述用于暂时性补充流动资金的 21,000.00 万元募集资金公 司已在到期日前全部归还至募集资金专用账户。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

各位投资者大家早上好我是中金机械研究员郭微秀欢迎大家参加煤化工系列蓝石重装的会议在这个会议开始之前我先简单用两分钟来介绍一下在本周的话我们其实是把新疆煤化工的设备投资链条当作非常重要的一个推荐逻辑来给各位投资者来做观点传达 那么我们其实在已经发布的周报中也提到就是我们能够看到在2024年以来的话整体新疆煤化工这部分的一个项目投资是非常之旺盛的然后也另外叠加一个额外因素就是当前其实全球性的地缘政治是相对比较偏敏感的且沿由目前的一个短期价格其实也是属于一个非常重要的一个上行态势那么煤化工的话整体的它的一个经济性和安全性我们会认为也是非常值得大家关注 所以我们其实看了一下我们机械这边的企业我们认为蓝石中庄应该是在2024年以来关于新疆煤化工这边的订单获取包括像公司的这个竞争卡位都是属于非常有优势的企业那么我们就非常荣幸的邀请到了公司的董立武董来为大家介绍就是以煤化工来作为契机来介绍这个公司在这块产业线的一个布局也是欢迎大家在这块议题上积极的提问 那接下来我们先把时间交给吴总好的 谢谢郭老师各位投资人大家好我是蓝石中档董事会秘书吴瑞瑞今天这个会议我其实只是想介绍一下我们公司就是在近几年关于在煤化工业的一个布局以及我们 ...

2024 年 11 月 25 日 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □ | 现场参观 □一对一沟通 | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 中金公司：郭威秀，张琮翎 ；天风证券：张樨樨、厉泽昭； | | 及人员姓名 | | 新百信：周胤杰；上海混沌投资：黎晓楠；北京容光：黄沛 | | | | 然；溪牛投资：杜朝水；华宝信托：顾宝成；上海海岸号角： | | | | 刘泽；深圳前海承势资本：梁悦芹；红杉资本：闫慧辰；上海 | | | | 泰旸：骆华森；循远资产：田超平；上海开思：倪飞；农银人 | | | | 寿保险：郝 ...