汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许来正，男，中国国籍，1974 年 7 月出生，研究生学历，注册会计师，无 境外永久居留权。1993 年 7 月至 2000 年 8 月，任西北郊国家储备库会计，2000 年 9 月至 2005 年 6 月，任利安达会计师事务所项目经理；2005 年 6 月至 2007 年 1 月，任北京中企华君诚会计师事务所高级经理；2007 年 1 月至 2008 年 12 月 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12 月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将决算情况报告如下： 单位：元 | 资产 | 2023年末 | 2022年末 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 971,363,750.20 | 1,408,239,735.70 | -31.02 | | 应收票据 | 1,210,000.00 | 13,572,902.20 | -91.09 | | 应收账款 | 1,375,555,219.33 | 1,376,101,806.97 | -0.04 | | 应收款项融资 | 780,881.85 | 51,362,614.54 | -98.48 | | 预付款项 | 32,451,726.17 | 17,560,755.73 | 84.80 | | 其他应收款 | 34,082,408.18 | 9,466,97 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-020 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度计提资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： 2023 年，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减 值准备计提情况。 （二）计提资产减值准备对本公司的财务影响 2023 年计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值 损失增加人民币 8,333.16 万元，资产减值损失增加人民币 1,892,94 万 元，公司合并财务报表利润总额减少人民币 10,226.10 万元。 一、2023 年度计提资产减值情况 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于 谨慎性 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-016 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 审议情况：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于申 请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担 保预计不超过 17 亿元。 一、 交易情况概述 （一）交易事项 为满足公司及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司） 生产经营需要，2024 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 关于申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：2024 年度汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度 总计不超过人民币 60 亿元。 被担保人名称：公司及下属企业。 人民币 60 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-011 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话或专人送达的形式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇 通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议 案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 内 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-021 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 现金管理的期限：投资期限自第二届董事会第六次会议审议通 过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第 六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。 一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：不超过人民币 20,000.00 万元。在该额度范 围内，资金可以滚动使用。 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭 证、国债逆回购品种等）。 公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进 行的。公司使用闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效 率，获得一定的投资 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-012 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日以专人送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式 在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席田友军先生主持。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 ...

【飞】 | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇通集团公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通集团公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是汇通集团 公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 321,032,995.20 | | -29.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,098,114.33 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ...