重要内容提示： ●拟回购股份的用途：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ●拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | | 公告编号：2024-003 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●回购价格：本次回购股份价格为不超过 55.00 元/股（含），该价格上限不 高于公司董事会通过本次回购股份方 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 1 月 4 日发 布的《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公 告》，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新泉（上 海）汽车零部件有限公司（以下简称"上海新泉"）已通过高新技术企业认定， 证书编号为 GR202331007097，发证时间为 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 上海新泉系首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税 法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，上海新泉自本次通过高新技术企 业认定后连续三年 ...

到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投 项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公 司上海分公司继续使用总额不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安 全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，上述资金额 度包括截至 2023 年 3 月 30 日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度 在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022） 一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 下 午 16:00 — 17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 年第三季 度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-083）。 2023 年 11 月 15 日下午 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事乔启东 先生因已到退休年龄，向公司提出辞去公司职工代表监事职务。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会职工代 表监事由公司职工民主选举产生，公司于 2023 年 11 月 15 日召开职工大会，会 议选举李秀玲女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 11 月 15 日起至第四届监事会届满之日止。 监事会对乔启东先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢! 李秀玲： 女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 7 月毕业于长春光学精密机械学院(现长春理工大学)机械设计及制造专业。 2001 年 8 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-085 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,055,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1840 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件 股份有限公司常州分公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新泉汽车饰件股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次 股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"或"新泉股份"）于 2023 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于通过全资子 公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的议案》，同意公司通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡 新泉"）在斯洛伐克投资设立新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司（具体名称 以注册核准内容为准）（以下简称"斯洛伐克新泉"）， 主要从事汽车零部件的研 发、设计、制造和销售。投资总额 2,000 万欧元，其中注册资本为 10 万欧元， 新加坡 ...

2023年第三次临时股东大会会议材料 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月十四日 - 1 - 2023年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 | 1 | | --- | --- | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案三、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 议案四、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 | 42 | - 2 - 2023年第三次临时股东大会会议材料 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间： （一）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 13 时 30 分 （二）网络投票时间：自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"或"新泉股份"） 第 二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》等有关规定， 现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 1、2021 年 10 月 13 日，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于< 江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 及相关事项，独立董事发表了同意的独立意见，职工代表大会审议通过上述相关 事项。具体内容详见公司于 2021 年 10 ...