江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （冯巧根） 2024 年 3 月 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （冯巧根） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决 策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯巧根：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博 士，管理学博士后。2005 年 6 月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博 导，曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博 士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。目前担 任精华制药（002349）、南京高科（6 ...

%% research.95579.com %% ...

证券研究报告·公司深度研究·汽车零部件 新泉股份（603179） 自主内饰龙头的成长复盘及未来展望 2024 年 03月 07日 买入（维持） 证券分析师 黄细里 [Table_EPS] 执业证书：S0600520010001 盈利预测与估值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 021-60199793 营业总收入（百万元） 4,613 6,947 10,455 13,608 17,728 huangxl@dwzq.com.cn 同比 25.33% 50.60% 50.50% 30.16% 30.28% 证券分析师 刘力宇 归母净利润（百万元） 284.01 470.58 820.21 1,122.31 1,482.31 执业证书：S0600522050001 同比 10.21% 65.69% 74.30% 36.83% 32.08% liuly@dwzq.com.cn EPS-最新摊薄（元/股） 0.58 0.97 1.68 2.30 3.04 股价走势 P/E（现价&最新摊薄） 73.45 44.33 25.43 18.59 14.07 [ [TT aab bl le e_ _T ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 1 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）；回购股份价格不超过 55.00 元/ 股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 请详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式首 次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值的认可，公司将采取切实提质增效重回报的措施，积极落实公司股 份回购方案，维护公司股价稳定，树立公司良好的市场形象。公司坚定看好未来 发展，在降本增效、优化结构、创新管理上持续下功夫，全力以赴提质量、增实 效，为投资者实现良好的回报而不懈努力。 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下： 2024 年 2 月 5 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量 277,900 股，占公司当前总股本（即 48 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 关于"新 23 转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）， 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不 特定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总 额 11.60 亿元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2023]202 号文同意，公司发行的 11.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 9 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称"新 23 转债"，债券代码"113675"。 （三）根据有关规定和公司《向不特定对象 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）；回购股份价格不超过 55.00 元/ 股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 请详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ●回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超 过人民币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ●回购价格：本次回购股份价格为不超过 55.00 元/股（含），该价格上限不 高于公司董事会通过本次回购 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 7 | 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传 统险－中欧基金国寿股份成长股票传统可供 | 5,949,680 | 1.22 | | --- | --- | --- | --- | | | 出售单一资产管理计划 | | | | 8 | 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分 | | | | | 红险－中欧基金国寿股份成长股票型组合单 | 5,949,440 | 1.22 | | | 一资产管理计划（可供出售） | | | | 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新 | 5,136,270 | 1.05 | | | 未来混合型证券投资基金（LOF） | | | | 10 | 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合 | 4,478,848 | 0.92 | | | 型证券投资基金 | | | 注：2024年1月30日公司总股本为487,301,971股，全部为无限售条件流通股份，因此本公司 前十大股东 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机 制，充分调动公司管理 ...