关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规定。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任何 利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，不偏离市场独立第三方 的价格或者收费标准； （五 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定 本办法。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。公司的控股子 公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，应当遵 守本制度相关规定。。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司融资的审批 第五条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请，并对该事项进行初步审核后，按本 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 （2025 年 10 月制定） 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第十二条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司 应拒绝报送。公司依据法律法规要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人 员作为内幕知情人登记在册备查。公司相 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 公司股东会选举或更换董事时，适用本实施细则。 第三条 本实施细则所称的累计投票制度，是指股东会选举或更换董事，有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的 表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股东持有的股份总数 与拟选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。 第四条 股东会投票选举董事前，会议主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介绍 累积投票的投票方式："本次选举 N 名董事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 10×N 票的表决权。该股东可以将 10×N 票集中投给一名 董事候选人，也可以将 10×N 票分散投给数个候选人。" 第五条 公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，但其 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体 负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。公司审 计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第二章 管理机构 - 1 - （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负 责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，并向股东会说明。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 总经理工作细则 第三条 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中 国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总经理和副总经 理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责、权限和义务 第五条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司总经理及高管层规范运作，提高工作效率、确保总经理有效 行使其职权，依照公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，总经理由公司董事长提名，董事会批 准后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施 董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。 （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监； （ ...

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第二章 审计委员会组成 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称 "董事会"）设立审计委员会，并制定本规则。 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计 专业人士。审计委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露制度 （2025年10月修订） （二）公司审计委员会成员和审计委员会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东及其一致行动人和持有公司5%以上股份的 股东； （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定， 结合《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （八）其他 ...