第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第二章 审计委员会组成 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称 "董事会"）设立审计委员会，并制定本规则。 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计 专业人士。审计委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第一条 为加强江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司、具有重大 影响的参股公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设审计部作为内部审计 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）的诚 信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规 则》）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露 内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任 领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司 重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务 可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规 定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 - 1 - 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该 信息。 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）提 名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事 规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称"董事会"）设 立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was CNY 3,954,156,225.23, representing a year-on-year increase of 14.91%[3] - The total profit for the period decreased by 32.85% to CNY 214,242,126.03 compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 200,424,237.42, down 27.10% year-on-year[3] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.40, a decrease of 28.57% year-on-year[3] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 613,507,647.41, a decrease of 10% compared to CNY 683,071,889.31 in the previous year[18] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2025 was CNY 1.27, down from CNY 1.41 in the same period of 2024[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 776,308,660.54 for the first three quarters of 2025, compared to CNY 572,152,150.58 in the previous year, indicating a growth of 35.7%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 41.75% to CNY 256,926,699.50[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 reached approximately ¥9.64 billion, a significant increase of 38.4% compared to ¥6.95 billion in the same period of 2024[20] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥256.93 million, a decline of 41.7% from ¥441.07 million in 2024, highlighting potential operational challenges[20] - The net cash and cash equivalents at the end of the period stood at approximately ¥749.36 million, compared to ¥718.13 million at the end of the same period in 2024[21] - Cash paid for purchasing goods and services increased to approximately ¥7.18 billion, up from ¥4.90 billion in the previous year, reflecting higher operational costs[20] - Cash paid to employees rose to approximately ¥1.46 billion, compared to ¥1.10 billion in the same period of 2024, indicating increased workforce investment[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.38% to CNY 17,405,223,372.08 compared to the previous year-end[4] - The company's current assets totaled CNY 10.71 billion, compared to CNY 10.23 billion in the previous year, indicating an increase of about 4.7%[12] - Accounts receivable rose to CNY 4.02 billion from CNY 3.71 billion, reflecting a growth of approximately 8.4% year-over-year[12] - Inventory increased to CNY 2.83 billion, up from CNY 2.71 billion, marking a growth of around 4.4%[12] - The company's fixed assets reached CNY 4.28 billion, compared to CNY 3.81 billion, which is an increase of about 12.3%[13] - Total liabilities amounted to CNY 10.71 billion, up from CNY 9.73 billion, indicating an increase of about 10.1%[13] - The company's total liabilities increased to CNY 10,979,107,387.57, compared to CNY 10,258,951,511.14 in the previous year, reflecting a growth of 7%[14] Equity and Return Metrics - The weighted average return on equity was 3.35%, a decrease of 2.05 percentage points from the previous year-end[4] - The equity attributable to shareholders rose by 13.70% to CNY 6,373,834,819.57[4] - Total equity attributable to shareholders rose to CNY 6,373,834,819.57, an increase of 14% from CNY 5,605,591,115.60 year-over-year[14] Expenses and Cost Management - Total operating costs increased to CNY 10,761,236,881.50, up 22% from CNY 8,818,526,176.40 year-over-year[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 503,192,778.61, up 24.6% from CNY 404,080,572.27 in the same period of 2024[17] - The decline in total profit was attributed to product price reductions and increased management and R&D expenses[8] Financing Activities - Short-term borrowings increased significantly to CNY 304.19 million from CNY 150.10 million, representing a rise of approximately 102.5%[13] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 1,226,917,592.40, up 34.5% from CNY 911,627,592.40 in the previous year[14] - Cash inflow from financing activities included approximately ¥1.17 billion in borrowings, slightly down from ¥1.25 billion in 2024, showing stable financing strategies[21] Other Income and Gains - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 36,977.98 for the period[6] - Other income for the first three quarters of 2025 was CNY 55,456,562.34, compared to CNY 35,868,448.14 in the same period of 2024, reflecting a growth of 54.7%[17] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-066 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、 制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定公司相关治理制度的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公 司法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安 排"以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治 理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025 年修订） 《上 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-065 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在常州投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登 记为准）。 投资金额：人民币 10,000 万元，即公司认缴注册资金 10,000 万元，公 司出资比例 100%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手 续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 江苏省常州市投资设立全资子公司"常州新泉智能机器人有限公司"（具体名称 以工商核准登记的为准），注册资本 10,000 万元，由公司以自有资金出资。 （二）董事会审议情况 公 ...