| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二十七次会议决议公告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，形成了2023 年度董事会工作报告。同意公司董事长唐志华先生 ...

关于通过全资子公司在美国投资设立下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 新泉美国控股有限公司、新泉美国集团有限公司、新泉 （得克萨斯）汽车零部件有限公司。（以上均为暂定名，具体名称以注册核准内 容为准）。 投资总额：5,000 万美元。 特别风险提示：本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部 门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或 审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据 外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境处国家及地区政策、法 律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投 资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 ...

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出售平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行交流的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出售平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行交流 。 信会师报字[2024]第ZA10271号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下 简称"新泉股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新泉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 （一）非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）49,810,515股，募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币11,167,862.72元，实际募集资金净额为人民 币1,187,771,233.33元。 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"） 非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对新泉股份2023年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了 应有的作用。现就 2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会成员具体为： 冯巧根先生（会计专业独立董事，主任委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、 委员、姜美霞先生（董事、委员）。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日 生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，原委员李新芳女士（董事、财务总监） 因属于担任高级管理人员的董事，不再担任审计委员会委员。审计委员会成员 具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能 ...

一、对外投资概述 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司斯洛伐克新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门 履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存 在一定的经营风险和管理风险等。 （一）名称：Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o. （二）类型：Private limited liability company （三）注册地址：Karloveské rameno 6,Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 "） 拟 通 过 全 资 子 公 司 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （冯巧根） 2024 年 3 月 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （冯巧根） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决 策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯巧根：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博 士，管理学博士后。2005 年 6 月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博 导，曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博 士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。目前担 任精华制药（002349）、南京高科（6 ...

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证券研究报告·公司深度研究·汽车零部件 新泉股份（603179） 自主内饰龙头的成长复盘及未来展望 2024 年 03月 07日 买入（维持） 证券分析师 黄细里 [Table_EPS] 执业证书：S0600520010001 盈利预测与估值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 021-60199793 营业总收入（百万元） 4,613 6,947 10,455 13,608 17,728 huangxl@dwzq.com.cn 同比 25.33% 50.60% 50.50% 30.16% 30.28% 证券分析师 刘力宇 归母净利润（百万元） 284.01 470.58 820.21 1,122.31 1,482.31 执业证书：S0600522050001 同比 10.21% 65.69% 74.30% 36.83% 32.08% liuly@dwzq.com.cn EPS-最新摊薄（元/股） 0.58 0.97 1.68 2.30 3.04 股价走势 P/E（现价&最新摊薄） 73.45 44.33 25.43 18.59 14.07 [ [TT aab bl le e_ _T ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 1 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）；回购股份价格不超过 55.00 元/ 股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 请详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中 ...