公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 核心管理人员及核心骨干 | 243.00 | 100.00% | 0.27% | | （888 人） | | | | | 合计 | 243.00 | 100.00% | 0.27% | 注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 10%。 二、核心管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 成瀚 | 核心管理人员 | | 2 | 廖名才 | 核心管理人员 | | 3 | 杨涛 | 核心管理人员 | | 4 | 曹铁兵 | 核心管理人员 | | 5 | 张扬 | 核心管理人员 | | 6 | ...

公牛集团股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公 牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进 行了核查，发表核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4.法律法规规定不得实行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司 2024 年限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列 ...

上海仁盈律师事务所 SHANGHAIRENYINGLAWFIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 关于公牛集团股份有限公司 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 限制性股票激励计划的基本情况 4 | | | 二、本次回购的原因、数量及价格 8 | | | 三、本次回购的批准和授权 9 | | 第三节 | 结论性意见 10 | | 第四节 | 结尾 11 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2021）仁盈律非诉字第 005-07 号 致：公牛集团股份有限公司 根据公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"公牛集团"）与上海仁盈律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《聘请律师合同》，本所接受公牛集团的委 托，担任公牛集团限制性股票激励计划专项法律顾问，本所律师根据《中华人 ...

公牛集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2、诚信记录 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-020 公牛集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公牛集团 股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司造成不良影响，结合资金管理 要求和日常经营的需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 交易种类：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过 500 万美元（或等值人民币），预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币）。交易期限自公司第三届 董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在交易期限内任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 履行的审议程序：本事项已经公司 ...

公司代码：603195 公司简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公牛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-026 公牛集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ● 回购股份金额： 不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 35,000 万元 （含） ● 回购股份资金来源：公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用 部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 156 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司向相关股东问询其未来 3 个月、未来 6 个 月等是否存在减持计划，公司控股股东、实际控制人回复公司，其未来 6 个月无减 持计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务；公司 部分董监高回复公司，其将按照 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 引言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 3 | | 第二节 正文 | | 5 | | | 一、公司实施激励计划的主体资格 | 5 | | | 二、关于本次激励计划的合法合规性 | 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定履行程序 | 13 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 14 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 15 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 15 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 15 | | 第三节 | 本次激励计划的结论性意见 | 17 | | ...

证券简称：公牛集团 证券代码：603195 公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划 （草案） 二〇二四年四月 公牛集团 2024 年特别人才持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 公牛集团 2024 年特别人才持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人 员、特殊引进人才及特殊贡献人才。参加本次持股计划的总人数预计不超过23人 （不含预留份额持有人） ...

公牛集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 鉴于公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日常经 营过程中涉及国际贸易业务，并发生外币收支业务。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为 目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及 外汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此 开展外汇衍生品交易具有必要性。 二、 开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易金额 根据公司的经营测算，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用 的交易保证金和权利金上限不超过500万美元（或等值人民币），预计任一交易 日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币）。交易期限自公司第 三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在交易期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （二 ...