证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-024 公牛集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自2024年5月14日起，至2024年5月15日止（每 日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。 征集人对相关表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈臻女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月20日召开的2023年度股东大会 审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈臻女士，基本情况如下： 陈臻女士，1957年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-030 财政部于 2022 年 11 月发布了解释 16 号，该解释规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。公司根据 财政部解释 16 号对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 公牛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公牛集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 公司根据《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策的变更是公 司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-019 公牛集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易均 属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖， 不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 产生影响。 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交易 | 关联人 | 预计金额（元） | 实际发生额（元） | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | | | | 异较大的原因 | | | 杭州亮牛五金 机电有限公司 | 33,000,000.00 | 14,005,203.73 | / | | 关 | | | 占同 | | | | 本次预 计金额 | | ...

公牛集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务 报表和内部控制审计机构。根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，董 事会审计与风险委员会充分履行监督职责，对天健执行公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘 建议方面进行了监督。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-031 公牛集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持 股份计划公告 股东及董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，公牛集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"公牛集团"）股东申会员、李国强等 20 位股 东合计持有公司股份 1,740,102 股，占公司总股本的 0.20%。以上股东的 部分或全部股份来源于厦门穗元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"穗 元投资"）解散清算后，将其名下持有的公司股份通过证券非交易过户的方 式登记至各合伙人名下。 集中竞价减持计划的主要内容：自本公告发布之日 15 个交易日后起，3 个月内，上述股东通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份将合并 计算，总数不超过 562,024 股，即不超过公司股份总数的 0.06%。且任意 连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1% 。减持价格根据 市场价格确定。 | 周正华 | 董事、监事、高级管理人 | 196,993 | 0.0221% | 其他方式取得：196,993 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 员 | | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 关于公牛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 응용후 PRHXF6KG0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕4008 号 公牛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了公牛集团股份有限公司(以下简称公牛集团)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 公牛集团管理层编制的 2023 年度《非经营性资 ...

公牛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 | 2,272 | | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 | | | | ...

公牛集团股份有限公司 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-021 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票 激励计划共 30 名激励对象因离职、当选监事等原因已失去本次限制性股票激励 资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 176,581 股拟由公司回购注 销。具体情况如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立 董事就本次激 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4005 号 公牛集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了公牛集团股 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-022 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，以 55.71 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划 涉及的限制性股票共计 9,369 股，以 40.38 元/股回购注销 2022 年限制性股票激 励计划涉及的限制性股票共计 58,432 股，以 48.95 元/股回购注销 2023 年限制 性股票激励计划涉及的限制性股票共计 108,780 股。注销完成后，公司总股本将 由 891,540,875 股变更为 891,364,294 股。具体内容详见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律 ...