证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-016 公牛集团股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股派发现金红利3.1元（含税），同时以资本公积金每股转增0.45股。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 2．公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.45 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 891,540,875 股，本次转增后，公司的总股本为 1,292,734,248 股。 3.公司通过回购专用账户所持有本公司股份 46 股，不参与本次利润分配及 资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 引言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 3 | | 第二节 正文 | | 5 | | | 一、公司实施激励计划的主体资格 | 5 | | | 二、关于本次激励计划的合法合规性 | 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定履行程序 | 13 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 14 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 15 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 15 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 15 | | 第三节 | 本次激励计划的结论性意见 | 17 | | ...

公牛集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘（（含续聘、改聘，下同）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据（ 中华人民共和国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和（ 上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合 公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计与风险委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计与风险委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-027 公牛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用 部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司向相关股东问询其未来 3 个月、未来 6 个 月等是否存在减持计划，公司控股股东、实际控制人回复公司，其未来 6 个月无 减持计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务； 公司部分董监高回复公司，其将按照《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024-031）的内容，在未来 3 个月、6 个月内依法合规地实施减持； 此外相关股东无减持计划。敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期 ...

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为公牛集 团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，对公牛集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并 由天 ...

公牛集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2、诚信记录 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-015 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主 席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。 (三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会对董事会 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-022 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，以 55.71 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划 涉及的限制性股票共计 9,369 股，以 40.38 元/股回购注销 2022 年限制性股票激 励计划涉及的限制性股票共计 58,432 股，以 48.95 元/股回购注销 2023 年限制 性股票激励计划涉及的限制性股票共计 108,780 股。注销完成后，公司总股本将 由 891,540,875 股变更为 891,364,294 股。具体内容详见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-026 公牛集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ● 回购股份金额： 不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 35,000 万元 （含） ● 回购股份资金来源：公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用 部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 156 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司向相关股东问询其未来 3 个月、未来 6 个 月等是否存在减持计划，公司控股股东、实际控制人回复公司，其未来 6 个月无减 持计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务；公司 部分董监高回复公司，其将按照 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 核心管理人员及核心骨干 | 243.00 | 100.00% | 0.27% | | （888 人） | | | | | 合计 | 243.00 | 100.00% | 0.27% | 注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 10%。 二、核心管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 成瀚 | 核心管理人员 | | 2 | 廖名才 | 核心管理人员 | | 3 | 杨涛 | 核心管理人员 | | 4 | 曹铁兵 | 核心管理人员 | | 5 | 张扬 | 核心管理人员 | | 6 | ...