公牛集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 鉴于公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日常经 营过程中涉及国际贸易业务，并发生外币收支业务。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为 目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及 外汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此 开展外汇衍生品交易具有必要性。 二、 开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易金额 根据公司的经营测算，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用 的交易保证金和权利金上限不超过500万美元（或等值人民币），预计任一交易 日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币）。交易期限自公司第 三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在交易期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （二 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励 核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会下设薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核 工作 ...

上海仁盈律师事务所 SHANGHAIRENYINGLAWFIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 关于公牛集团股份有限公司 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 限制性股票激励计划的基本情况 4 | | | 二、本次回购的原因、数量及价格 8 | | | 三、本次回购的批准和授权 9 | | 第三节 | 结论性意见 10 | | 第四节 | 结尾 11 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2021）仁盈律非诉字第 005-07 号 致：公牛集团股份有限公司 根据公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"公牛集团"）与上海仁盈律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《聘请律师合同》，本所接受公牛集团的委 托，担任公牛集团限制性股票激励计划专项法律顾问，本所律师根据《中华人 ...

董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委 员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定， 依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第二 届董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 公牛集团股份有限公司 一、董事会审计与风险委员会基本情况 2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为何 浩女士、谢韬先生、阮学平先生。召集人由独立董事何浩女士担任。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生第三 届董事会审计与风险委员会成员，分别为李建滨先生、陈臻女士、阮学平先生， 召集人由独立董事李建滨先生担任，何浩女士、谢韬先生不再担任审计与风险委 员会委员。 二、董事会审计与风险委员会会议召开情况 2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会召开三次会议，就会计师事 务所 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-024 公牛集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自2024年5月14日起，至2024年5月15日止（每 日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。 征集人对相关表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈臻女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月20日召开的2023年度股东大会 审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈臻女士，基本情况如下： 陈臻女士，1957年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代 ...

公牛集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢韬） 2023 年度，作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责， 积极出席公司 2023 年度召开的董事会及有关会议，慎重审议董事会和董事会专 门委员会的各项议案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 谢韬先生，1963 年出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国 籍。曾任普华永道会计师事务所合伙人。现任上海维科精密模塑股份有限公司董 事、China Yuchai International Limited 独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司独立董事。 2024 年 1 月 5 日，公司完成第三届董事会换届选举，本人在公司担任独立 董事已满六年，不再担任公司独立董 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-019 公牛集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易均 属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖， 不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 产生影响。 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交易 | 关联人 | 预计金额（元） | 实际发生额（元） | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | | | | 异较大的原因 | | | 杭州亮牛五金 机电有限公司 | 33,000,000.00 | 14,005,203.73 | / | | 关 | | | 占同 | | | | 本次预 计金额 | | ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-023 公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 为243.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额89,154.0875万股的0.27%。 一、公司基本情况 注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 A 股上市日期：2020 年 2 月 6 日 2、公司概况：公司是一家集产品研发、制造、销售于一体的民用电工行业 龙头企业，自创立以来，始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，通 过在产品研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面持续的、全 方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势。公司始终坚持以消费者 需求为导向，以产品品质为根本，从"插座"（即转换器）这一细分领域开始，不 断推动功能、技术与设计的创新，开 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 关于公牛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 응용후 PRHXF6KG0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕4008 号 公牛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了公牛集团股份有限公司(以下简称公牛集团)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 公牛集团管理层编制的 2023 年度《非经营性资 ...

具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 891,540,875 元 | 第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民 | | 人民币。 | 币。 | | 第十九条 公司股份总数为 891,540,875 | 第十九条 公司股份总数为 1,292,734,248 股， | | 股，公司的股本结构均为普通股。 | 公司的股本结构均为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的注册资本以最终 宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登 记为准。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-028 公牛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本 ...