证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-015 日播时尚集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本次交易基本情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"日播时尚"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称"茵 地乐"）71%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成 重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 18 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司积极组织各方推 进本次交易的相关工作，并按时发布了停牌进展公告。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚集团股份有限公司重大资 产重组停牌公告》（公告编号：2024-051）、《日播时尚集团股份有限公司关于筹划 重大 ...

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2025)第 00621 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是对日播时尚 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业 实质的收入进行审核，并就日播时尚编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审 核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 四、专项审核意见 日播时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了日播时尚集团股份有限公司（以下简称"日播时尚"）2024 年度的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 ...

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 00620 号 日播时尚集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了日 播时尚集团股份有限公司（以下简称日播时尚）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 我们认为，日播时尚于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ZHONGHI (此页无正文) 中国注册会计师 / 中国注册会计师 3 EL MA 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日播时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当 ...

财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字(2025)第 00651 号 上海日播至胜实业有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海日播至胜实业有限公司（以下简称至胜公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照如附注 2.1 所述的编制基础的规定编 制，公允反映了至胜公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 上海日播至胜实业有限公司 2024 年度 在编制财务报表时，管理层负责评估至胜公司的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算至胜公司、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督至胜公司的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， ...

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-150 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 00619 号 日播时尚集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了日播时尚集团股份有限公司（以下简称日播时尚）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了日播时尚 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成 ...

日播时尚集团股份有限公司 2024年5月,公司原独立董事辞任,我于 2024年5月21日通过股东大会 补选成为公司第四届董事会独立董事,并于同日开始履职。简历如下: 张其秀女士,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学 经济学学士。1984年7月至1996年7月,任上海建材学院管理工程系讲师:1996 年 8 月至 2010 年 10 月,任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师;2010 年 10月至 2020年1月,任同济大学浙江学院会计学教授。2020年6月至今兼 任老凤祥股份有限公司独立董事,2021年11月至今兼任格兰康希通信科技(上 海）股份有限公司独立董事,现任日播时尚集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在 公司股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 r i 独立董事年度履职概况 1. 出席会议情况 2024 年度独立董事术职报告 我作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"日播时尚"、"公司")第四届 董事会独立董事,严格按照《公司 ...

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,2024年1月1日至5月21日期间,本人作为日播时尚集团股份 有限公司(以下简称"日播时尚""公司")第四届董事会独立董事,严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及 相关法律法规规定,在任期内,忠实履行独立董事的职责,积极参加会议,认真 审议董事会及各委员会相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。并已于 5 月 21 日起离任,现就报告期内 履职情况汇报如下: r 独立董事的基本情况 佟成生先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学 管理学博士。本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在公司股东单 位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 2024年度,公司共计召开审计委员会 5 次,召开提名委员会 2 次,召开薪 酬与考核委员会 3 次,召开战略委员会 1 次具体出席情况如下: | 独立董事姓名 | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 新 ...

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 我作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"日播时尚"公司")第四届董 事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2024年度中,忠实履行独立董 事的职责,积极参加会议,认真审议董事会及各委员会相关议案,并对重要事项 发表独立意见,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 庞珏女士,1981年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,南京 大学法学学士,香港大学法学硕士,具有法律职业资格证书。2005年9月至2016 年 10月曾任国浩律师(上海) 事务所律师、合伙人,2016年10月至今任上海 秉文律师事务所律师、创始合伙人。现兼任日播时尚集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在 公司股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 | 专委会名称 | 专委会构成 | ...

上述授信额度不等于公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）的实 际融资金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东 大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。 申请授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-012 日播时尚集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议 案》。 为满足公司日常经营及业务发展的需要，保障公司的资金需求，同意公司（含 纳入合并报表范围的全资及控股子公司）向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度。 本次申请授信额度事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 日播时尚集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 ...

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 日播时尚集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 00623 号 日播时尚集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了目播时尚集团股份有限公司(以 下简称"日播时尚")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年2月 24日出具了众会字(2025)第 00619 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式,目播时尚编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...