公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-033 日播时尚集团股份有限公司 关于注销回购专用账户剩余股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的 议案》，公司对 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-032 日播时尚集团股份有限公司 公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴垠先生（简历附后）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 关于补选专门委员会成员、聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司第四届董事会及专委会构成情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会由5位董事 组成，分别为梁丰、王晟羽、胡爱斌、张其秀、庞珏，其中，独立董事2位，分 别为张其秀、庞珏。 公司于2024年5月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于补选审计委员会委员的议案》等相关补选董事会专委会委员的议案，同日，召 开审计委员会、薪酬与考核委员会，选举张其秀女士（简历附后）为主任委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 董事会专门委员 ...

starallinkslaw.com Shanahai 200120 PR China +86 21 3135 8666 www.llinkslaw.com 上海市通力律师事务所 关于日播时尚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受日播时尚集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所黄新漫律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 伦敦 LONDON 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-030 日播时尚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,717,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。 (五) 公司董事 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-029 日播时尚集团股份有限公司股东减持股份计划公告 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 胡博军 5%以下股东 11,934,000 4.99999% 协议转让取得：11,934,000 股 二、减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合理 价格区间 拟减持 股份来 源 拟减持 原因 胡博军 不超过： 2,370,000 股 不超过： 1% 竞价交易减持，不超 过：2,370,000 股 2024/5/27～ 2024/8/26 按市场价格 协 议 转 让 方 式 取得 个人资 金需要 股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，日播时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股东胡博军先生持有公司股份 11,934,000 股，占公司目前总 股本的 4.99999%，上述股份均为 2023 年 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-027 日播时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:00 以网络文字互 动形式召开 2023 年度业绩说明会。届时，公司将就投资者普遍关注的问题在信 息披露允许范围内进行回答，欢迎广大投资者参与。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 （二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 董事兼总经理：王晟羽 董事兼董事会秘书：胡爱斌 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-011 日播时尚集团股份有限公司 一、报告期内主要品牌的门店变动情况 单位：家 | 品牌 | | 门店类型 | 2023 年年末 | 本期新增 | 本期减少 | 2024 年第一季度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 播 | broadcast | 直营门店 | 148 | 1 | 2 | 147 | | | | 经销门店 | 463 | 13 | 33 | 443 | | | | 联销门店 | 47 | 0 | 2 | 45 | | | | 小计 | 658 | 14 | 37 | 635 | | 播 | broadcute | 直营门店 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 小计 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 合计 | | 661 | 14 | 37 | 638 | 二、报告期内主要经营情况分析 （一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析 单位：万元 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比 金额 同比 当期 上年同期 播 broadcast 1 ...

2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 致:日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所 关于日播时尚集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受目播时尚集团股份有限公司(以下简称"日 播时尚"或"公司")委托,指派张征轶律师、黄新漫律师(以下简称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称 "法律、法规和规范性文件")和《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")涉及 的调整回购价格(以下简称"本次价格调整")及回购注销部分限制性股票(以下简称"本次 回购注销",与本次价格调整合称"本次价格调整及回购注销")相关事宜,出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的 ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 我作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"日播时尚"、"公司")第 四届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2023 年度中,忠实履行独立董事的职责,积极参加会议,认真审议董事会及各委员会 相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： r 独立董事的基本情况 2023 年 9 月，公司原独立董事辞任,我于 2023 年 9 月 27 日通过股东大会 补选成为公司第四届董事会独立董事，并于同日开始履职。简历如下; 庞珏,女,1981年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,南京 大学法学学士,香港大学法学硕士,具有法律职业资格证书。2005年9月至2016 年 10 月曾任国浩律师(上海) 事务所律师、合伙人,2016年 10 月至今任上海 秉文律师事务所律师、创始合伙人。现兼任目播时尚集团股份有限公司独立董事。 2023 年度,公司共计召开审计委员会 4 次,召开提名委 ...

我们认为张其秀女士具有丰富的会计专业知识,具备专业能力和职业素质, 具备《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的独立性。我们同意提名张其秀 女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满时止,并提交董事会审议。 日播时尚集团股份有限公司 本事会提名委员会 024年4月25日 （本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司董事会提名委员会对独立董 事候选人任职资格的审查意见》之签署页 ) 日播时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见 目播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,秉持严谨、审慎、客观的原 则,对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格进行审查,并发表如下审查意 见: 我们作为公司董事会提名委员会,对该议案相关资料进行了认真审阅,对独 立董事候选人张其秀女士的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了 认真审查 ...