证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-016 日播时尚集团股份有限公司 关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 关联方 | 交易内容 | 2023 年度 | 2023 年度实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 预计发生额（万元） | 生额（万元） | | | 丁湘薏 | 洛阳市洛龙区湘忆服装店 | 出售商品 | 300.00 | | 0.00 | | | 洛阳拢香服饰有限公司 | | | | 0.00 | | | 洛阳市涧西区湘忆服装店 | | | | 0.00 | | | 洛阳市西工区拢香服饰店 | | | | 55.12 | | | 洛阳市西工区拢香服饰店 | 提供劳务 | 0.00 | | 0.11 | | | 合计 | - | 300.00 | | 55.23 | 注：上述关联交易均按照市场价格定价。 公司预计 2024 年度将 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-013 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式 召开，本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。 本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中，监事孟益、吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：3 票通过 ...

（一）机构信息 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-019 日播时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 日播时尚集团股份有限公司（（以下简称（ 公司"、（ 日播时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。拟续聘众华会计师事务所（（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（（以下简称（ 众华会计师事务所"）的前身 是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制 成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 ...

一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-015 日播时尚集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》， 董事会认为公司 2023 年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际 经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。本次分红方案及表决程序 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。同意将相关议案提交 股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上 的《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议公告》。 三、 相关风险提示 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年独立性情况评估专项意见 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会共两位独立董事, 分别为佟成生先生、庞珏女士。原独立董事陈虎先生、吴声先生于 2023年 9 月 27 日离任,庞珏女士同日开始履职,独立董事人数由三位变更为两位。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定,结合两 位在任独立董事及两位离任独立董事提交的《日播时尚独立董事关于 2023 年度 独立性情况的自查报告》,对各位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查,公司在任独立董事佟成生先生、庞珏女士及己离任独立董事陈虎先 生、吴声先生严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的规定,符合中国证监会规定、证券交易所业务规则以及 《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2023年度不存在影 响其独立性的情形。 日楼时尚 ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年度神立董事沭职报告 我作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"目播时尚"、"公司")第 四届董事会原独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2023 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各 委员会相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下: 独立董事的基本情况 陈虎先生，1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工商大学本 科学历。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司监事，已于 2023 年 9 月 27 日辞去日播时尚集团股份有限公司独立董事及董事会专委会相关职务。 在担任公司独立董事期间,我未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也 未在公司股东单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 i í 独立董事年度履职概况 1. 出席会议情况 2023年度,公司共计召开 8 次董事会和 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：20234-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更剩余回购股份用途并注销的议案》。公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行 变更，由"本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划"变更为"用于全部注销 以减少注册资本"，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将本次具 体情况公告如下： 一、 回购股份的情况 2020 年 12 月 15 日和 2020 年 12 月 31 日分别召开公司第三届董事会第九次 会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》等相关议案。2021 年 1 月 7 日，公司首次实施股份回购， 并于 2021 年 1 月 8 日披露首次回购股份情况的公告，详见公司在上海证券交易 所网站发布的《日播时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-012 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议 由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事梁丰、 胡爱斌、佟成生通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 2. 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权， ...

日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-022 日播时尚集团股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：上海市松江区茸阳路 98 号 2、申报时间：2024 年 4 月 27 日起 45 天内（9：30-11：30;13：30-17：00， 双休日及法定节假日除外） 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，由于原激励对象中 1 名激励对象因个 人原因离职，已不符合公司中《激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决 定回购注销上述已获授但未解除限售的全部限制性股票共计 11,340 股，占本次 回购注销前公司总股本的 0.0048%。 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后公司的股份总数由 238,680,652 股变更为 238,669,312 股，注册资本由人民币 238,680,652 元变更为 238,669,312 元。 公司本 ...