证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-020 日播时尚集团股份有限公司 一、变更注册资本事项概述 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性 股票不能全部解锁，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,030 股予以回购注销。以上事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届 监事会第十五次会议审议通过并实施完成。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的 议案》，具体情况如下： 前述回购注销完成后，公司总股本由 23,700.3312 万股变更为 23,698.8282 万 股，注册资本由人民币 23,700.3312 万元变更为 23,698.8282 万元。因此，需对 《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记，并提请股东大会授权公 司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《 ...

关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 日播时尚集团股份有限公司董事会 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司在 本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： （一）聘请了华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； （二）聘请了上海市通力律师事务所作为本次交易的法律顾问； （三）聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； （四）聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； （五）聘请了中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构。 除前述依法聘请的证券服务机构外，上市公司聘请北京荣大科技股份有限公 司、北京荣大商务有限公司北京第二分公司为本次交易提供材料制作等服务。上 市公司已与上述中介机构签订了有偿聘请协议，本次聘请行为合法合规，符合《关 于加强证券公司在 ...

公司董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形进行了分析，董事会认为： 本次交易前后，上市公司实际控制人均为梁丰，本次交易不会导致上市公司 控制权变更。2023 年 8 月 30 日，上市公司实际控制人由王卫东、曲江亭夫妇变 更为梁丰；但本次交易上市公司不涉及向变更后的实际控制人梁丰及其关联人购 买资产。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 日播时尚集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 1 （本页无正文，为《日播时尚集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖 章页） 日播时尚集团股份有限公司 董 事 会 2025年3月21日 2 ...

日播时尚集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的说明 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。为本次交易之目的，公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称 "中联评估"）作为本次交易的评估机构。公司董事会依据相关法律、法规，在 详细核查了有关评估事项后，就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的相关性及评估定价公允性等事项发表如下意见： 一、评估机构的独立性 本次交易的评估机构中联评估符合《证券法》的相关规定。中联评估及经办 评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的 现实的和预期的利害关系；评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规 和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假 设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价 ...

日播时尚集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称"茵地乐"）71%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具评估报告的评估结 果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益 的情形； 4、本次发行股份及支付现金购买资产项下的标的资产为江苏远宇电子投资 集团有限公司等 10 名股东所持茵地乐合计 71%股权。本次交易涉及的标的资产 权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下， ...

关于拟豁免股东部分自愿性承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于拟豁 免股东部分不减持承诺的议案》，同意豁免公司股东胡博军、上海岱熹投资管理 有限公司—岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金作出的在本次交易实 施完毕前不通过"大宗交易"方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺。现将具 体情况公告如下： 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-023 日播时尚集团股份有限公司 上述两位股东因经营需要，申请豁免其作出的在本次交易实施完毕前不通过 "大宗交易"方式转让公司股份的自愿性股份限售承诺，本次豁免以促使大宗交 易受让方作出在本次交易实施完毕前不通过"集中竞价"或"大宗交易"方式减 持其自上述两位股东受让的公司股份的承诺为前提，且除本次豁免的一次大宗交 易外，上述两位股东将继续遵守其作出的上述《关于不减持日播时尚股份的承诺 函》。 胡博军 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 上市地：上海证券交易所 日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 江苏远宇电子投资集团有限公司 | | | 海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙） | | | 共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙） | | | 无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙） | | | 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 公 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-021 日播时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-017 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第四届监事 会第十八次会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。因涉及重大资产重 组相关事项，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话、短信等方式通知了全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合法 有效。审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《发行管理办法》 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-016 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事 会第二十次会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。因涉及重大资产重 组相关事项，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话、短信等方式通知了全体董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《发行管理办法》）、《上市公司监管 ...