证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-004 上海洗霸科技股份有限公司 关于实际控制人增加一致行动人 暨实际控制人及其一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告 公司董事会及全体董事、增持主体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 王炜先生、翁晖岚女士增加上海北尔投资管理有限公司（以下简称"北 尔投资"）为一致行动人。王炜先生为北尔投资法定代表人，持有北 尔投资 95%股权。 2024 年 2 月 2 日，公司实际控制人王炜先生、翁晖岚女士及 其一致行动人北尔投资（以下合称"增持主体"）通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持公司股份 268,900 股，约占公司股份总数的 0.1534%，成交金额为 4,302,400 元。 公司实际控制人王炜先生、翁晖岚女士计划以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持股份 数量不低于 400,000 股且不超过 800,000 股（含本次已增持股份数 量）。（以下简称 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-003 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海洗霸科技股份有限 公司 2021 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定等政策要求，结合上海 洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告的披露计 划，现对处于自主行权期间的股票期权进行限制。 2024 年 1 月 26 日 3.公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 1 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 本轮限制行权期间的相关说明如下： 1.公司 2021 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 9 日，目前处于自主行权阶段。 2.由于公司 2023 年年度报告披露计划的影响，本轮限制行权期 间为 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-002 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,243,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.3172 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召 集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海洗霸科技股份有 限公司（以下简称公司或上海洗霸）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《上海洗霸科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《上海洗霸科技股 份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》； 3. 公司 20 ...

上海洗霸科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：2023 年第四季度，上海洗霸科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二个行权期行权且完成股份过户登记 387,831 股， 约占公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权总 量的 38.6912%。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行 权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-001 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《 ...

上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月五日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案 1：关于修订《公司章程》及部分制度的议案 | 4 | 第1页 2024 年第一次临时股东大会与会须知 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，制订 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-114 上海洗霸科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）补助具体情况 重要内容提示： 自 2023 年 3 月 23 日至今，上海洗霸科技股份有限公司（以下 简称"公司"）（含分公司）及控股子公司累计收到与收益相关的政 府补助 475.64 万元。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，上述资金均属于与收益相关的政府补助，将作为其 他收益计入公司当期损益，具体会计处理及对公司年度利润产生的影 响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 3 月 23 日至今，公司（含分公司）及控股子公司累计 收到与收益相关的政府补助 475.64 万元，已超过公司 2022 年度经审 计归属于上市公司股东净利润的 10%。 单位：万元 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述 资金属于与收益相关的政府补助， ...

上海洗霸科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三 次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议的形 式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式 通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-109 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际 情况，公司对《公司监事会议事规则》有关条款进行梳理和修订。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.c ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-112 根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上 述职务后，高琪先生不再担任公司任何职务。 公司董事会对高琪先生在担任财务总监期间为公司事业发展及 财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。 二、公司财务总监聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司 章程》等的相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会 第三次会议，会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结 果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下： 经公司总经理王炜先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审 1 上海洗霸科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 公司财务总监高琪先生递交的辞职报告。因家庭及身体原因，高琪先 生辞去公司财务总监等职务。高琪先生确认，与公司董事会、管理层 ...