上海洗霸科技股份有限公司 防控内幕交易规范管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》和《上海洗霸科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董 事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 董事会秘书和董事会秘书办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准和授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露 ...

上海洗霸科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 6 月修订） 1 第六条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提 供给控股股东及其他关联方使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 第一章 总 则 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方 的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 ...

第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、关于发布《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海 洗霸科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 上海洗霸科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五 ...

上海洗霸科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《上海洗霸 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）公司收购人或 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议，独立 董事连续三次未亲自出席会议，应视作不能正常履行职责，董事会应提议股东会撤 换。 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自己的 意见，正确行使公司章程赋予的审议权和表决权。独立董事应独立履行职责，不受 控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。 第十条 董事和独立董事具有同等的知情权，公司为保证其履行职责行使职 权，应及时提供充分的信息资料，包括定期资料、专项资料以及将提交董事会审议 的资料文件，公司经理层及董事会秘书具体负责上述资料信息的提供。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 ...

上海洗霸科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； 1 / 8 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有因证券 期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵 ...

上海洗霸科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年6月修订） 第一条 为加强上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海洗霸科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作 为内幕知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关 人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得 利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第八条 外部单位或个人在其内部传播的文件、资料、报告等材料中涉及所知悉的 公司未公开重大信息的，应当采取有效措施，限制信息知情人范围。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立 即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所及其他监管机构（如适用）报告并公 1 告。 第十条 外部单位或个人在相 ...

上海洗霸科技股份有限公司 战略委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一） 审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董 第一条 为适应上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由 5 名董事组成。 第四条 本委员会设主席 1 名，由公司董事长担任。 第五条 委员由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本工作规则的要求， ...

上海洗霸科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关 ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称 《指引第2号》）、《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《上海洗霸科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《指引第2号》及上海证券交易（以下 简称"上交所"）所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，自行审慎判断存在《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《指引第2号》规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁 ...