Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥474,583,693.35, a slight increase of 0.57% compared to ¥471,871,615.15 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥205,271,095.50, reflecting a growth of 0.81% from ¥203,627,027.66 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥205,253,741.46, which is a 3.05% increase from ¥199,187,012.27 in 2023[22] - Cash flow from operating activities amounted to ¥212,208,147.68, up by 5.97% from ¥200,258,125.51 in the prior year[22] - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥1,402,448,475.00, a significant increase of 96.79% from ¥712,650,946.12 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,234,234,681.98, representing a growth of 112.82% compared to ¥579,954,207.64 at the end of 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 were ¥1.53, a decrease of 10.00% from ¥1.70 in 2023[23] - The diluted earnings per share also stood at ¥1.53, reflecting the same 10.00% decline compared to the previous year[23] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥15.00 per 10 shares, totaling approximately ¥240,839,950.50, which accounts for 117.33% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5] - The cash dividend amount for the reporting period is 240,839,950.50 RMB, which represents 117.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders[151] - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, aiming for at least 50% of the distributable profit to be paid out in cash if there are no major investment plans[147] Market and Product Development - The company is focusing on enhancing brand construction and expanding its multi-channel layout, including strengthening offline sales channels and developing online marketing strategies[32] - The company has established a B2C e-commerce flagship store and partnered with instant retail platforms to diversify its marketing channels[32] - The company aims to enhance consumer education on medication through new media and training for retail chains[32] - The company is focused on developing a product pipeline for home-use external medications, with an emphasis on both generic and innovative products[104] - The company is currently developing several new products, including mupirocin ointment for skin infections and lidocaine cream for local anesthesia[86] Research and Development - The company invested a total of 15.1054 million yuan in R&D during the reporting period, resulting in 2 invention patents and 20 utility model patents granted[33] - Research and development expenses amounted to 15,105.42 million RMB, a decrease of 7.22% from the previous year[54] - The R&D investment amounted to RMB 417.37 million, representing 12.11% of revenue, which is significantly higher compared to peers[90] - Major R&D projects included Polyvinyl Alcohol Eye Drops with an investment of 1.55 million RMB (0.33% of operating revenue), and Oxytetracycline Ear Drops with 0.48 million RMB (0.10% of operating revenue), both showing a 100% increase compared to the previous year[92] Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[8] - The company is committed to optimizing management systems and strengthening risk control to ensure steady business development[31] - The company faces market competition risks, particularly in its external-use drug products, which may impact market share and financial performance if competitors introduce more effective or cost-efficient products[107] - Regulatory changes in the pharmaceutical industry could pose risks, especially if new policies affect pricing or procurement processes, potentially leading to decreased sales and profitability[108] Environmental Compliance - The company has established environmental protection mechanisms and is actively monitoring its emissions[160] - The company has not reported any exceedances of pollutant discharge standards during the monitoring period[162] - The company is committed to maintaining compliance with environmental regulations and improving its sustainability practices[161] - The company faced an administrative penalty in May 2024 for exceeding permitted pollutant discharge concentrations, resulting in a fine of RMB 200,000[172] Governance and Management - The company has established a robust governance structure, holding 8 board meetings, 7 supervisory meetings, and 3 shareholder meetings during the reporting period to ensure effective decision-making[116] - The company has not reported any major discrepancies in governance practices compared to regulatory requirements, indicating compliance and effective management[116] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 8.565 million yuan[128] - The company has maintained a stable management team with no changes in shareholding[119] Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Hong Kong YunJia, has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of the company's stock listing, during which no transfer or management of shares will occur[180] - The commitments include a stipulation that any share reduction must be announced 3 trading days in advance[181] - The company will adhere to the latest regulatory rules regarding share lock-up or reduction if there are changes in regulations[182] - The company commits to publicly explaining any failure to fulfill shareholding commitments and will compensate for any losses incurred by investors[186]

上海小方制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月28日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定，上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 会就公司在任独立董事卓福民先生、杨力先生、余玮女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卓福民先生、杨力先生、余玮女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海小方制药股份有限公司董事会 ...

本人作为上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事， 严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股 东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运 用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合 法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人卓福民,1951年出生，经济学硕士，高级经济师，特级管理会计师。 1987年1月至1995年5月任上海市经济体制改革办公室宏观处、企业处处长、主任 助理，1995年5月至2002年6月，任上海实业控股有限公司（香港）副董事长、 CEO,2002年7月至2005年12月，任祥峰中国投资公司董事长兼CEO,2006年1月至 2013年12月任上海科星创业投资有限公司创始人兼董事长，2008年1月至2016年 12月任纪源资本管理合伙 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余 玮） 本人作为上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、 股东大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见， 运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余玮,1974 年 11 月出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会 员，CFA 持证人，注册金融风险管理师（FRM），上海对外经贸大学金融管理学 院财务管理系教授，硕士生导师。2000 年起在上海对外经贸大学任教，历任金 融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学 院财务管理系教授，硕士生导师，校学术委员会委员。 作为公司独立董事 ...

上海小方制药股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-018 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作(2023 年 12 月修订)》的相关规定，将上海小方制药股份有限 公司(以下简称"本公司"或"公司") 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月13日签发的证监发行 字[2023] 2147号文《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》，本公司于2024年8月向境内投资者发行人民 币普通股40,000,000股，每股发行价格为人民币12.47元，募集资金 总额为498,800,000.00元。扣除发行费用 ...

上海小方制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"或"本公司"） 聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司审计 委员会对普华永道在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：普华永道始创于 1993 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 5、首席合伙人：李丹 6、2024 年末合伙人数量 229 人、注册会计师数量 1,150 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0114 号 (第一页,共二页) 上海小方制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是小方制药董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased by 10% to 1.53 yuan in 2024 from 1.70 yuan in 2023 [1] - The net asset per share increased by 59.63% to 7.71 yuan in 2024 from 4.83 yuan in 2023 [1] - The retained earnings per share rose by 14.83% to 3.33 yuan in 2024 from 2.90 yuan in 2023 [1] - The operating revenue slightly increased by 0.64% to 4.75 billion yuan in 2024 from 4.72 billion yuan in 2023 [1] - The net profit remained stable at 2.05 billion yuan in 2024 compared to 2.04 billion yuan in 2023, showing a 0.49% increase [1] - The return on equity significantly decreased by 43.17% to 24.29% in 2024 from 42.74% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 3.1724 million shares, accounting for 8.1% of the circulating shares, a decrease of 314,500 shares from the previous period [1] - New entrants among the top shareholders include Shenzhen Hanqingda Technology Co., Ltd. with 1.2833 million shares (3.27%) and several others [2] - Notable exits from the top shareholders include Barclays Bank PLC and Guotai Junan Securities Co., Ltd. [2][3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share, with a total payout of 15 yuan (including tax) [4]

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-014 上海小方制药股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予登记日：2025 年 4 月 8 日 ●限制性股票首次授予登记数量：559967 股 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，上海小方制药股份有限公司 （以下简称"公司"）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 成了公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登 记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予 条件已经成就，同意确定以 2025 ...