证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-030 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 ...

（二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包永忠，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1997 年 7 月至 1999 年 8 月，在浙江大学担任教师；1999 年 9 月至 2000 年 6 月， 在英国 Loughborough 大学访问学习；2000 年 6 月至今，在浙江大学担任教授； 2015 年 2 月至 2018 年 12 月，担任浙江浙铁创新化工技术有限公司独立董事； 2020 年 6 月至今，兼任镇洋发展独立董事。 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包永忠） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于浙江镇洋发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1445 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的镇洋发展公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外 ...

国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2023年持续督导年度报告 | 联合保荐机构名称：国盛证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：浙江镇洋发展股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊云龙 | 联系电话：021-38124105 | | 保荐代表人姓名：郭立宏 | 联系电话：021-38124105 | | 联合保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江镇洋发展股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张鼎科 | 联系电话：0571-87901235 | | 保荐代表人姓名：谢浩晖 | 联系电话：0571-87901235 | 国盛证券有限责任公司及浙商证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机 构"）作为镇洋发展向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐机构，负责镇 洋发展的持续督导工作1。 联合保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具 2023 年持续 督导年度报告。 一、持续督导工作情况 1 序号 工作内容 完成或督导情 ...

浙江镇洋发展股份有限公司董事会 经 核 查 独 立 董 事 郑 立 新 先 生、包 永 忠 先 生、吴 建 依 女 士 及 前 述 独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事 期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 。 浙江 下 重 事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,浙江镇洋发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事郑立 新 先 生 、包 永 忠 先 生 、 吴 建 依 女 士 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下专 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》的 要求，同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交投财务公 司"）提供的有关证件资料，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行持续评估，具体情况 报告如下： 一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 统一社会信用代码：91330000056876028L 注册资本：65 亿元人民币 住所：浙江省杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼 8 层 法定代表人：俞激 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，公司的业务范围（可以经营下 列部分或者全部本外币业务）: 1 / 6 1. 吸 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑立新） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 ...

浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江镇洋发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-022 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于2024年4月10日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济 技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年3月29日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名 ，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》。 所有监事对涉及 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-020 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置 自有资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好、低风险的 保本型理财产品。 公司拟使用不超过人民币 3.4 亿元（期限内任一时点，闲置 自有资金委托理财最高余额合计不超过 3.4 亿元，含本数）闲置自有 资金进行委托理财。本次委托理财投资期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，有效期内资金可循环、滚动使用。 公司于 2024 年 3月28日召开了第二届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司使用最高额度不超过人民币 3.4 亿元的闲置自有资金进行委托理 财。 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、投资回 报相对较好、低风险的保本型理财产品，但并不排除该项投资 ...