日月重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,在委员内选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

日月重工股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范日月重工股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》以及《日月重工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 公司可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二章 董事 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-041 日月重工股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民 币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币， ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-043 日月重工股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信的议案》。现将相关情况公告如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 银行名称 | 争取授信额 | 授信担保方 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司 | 150,000.00 | 式 信用 | | 2 | 中国招商银行股份有限公司 | 80,000.00 | 信用 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 80,000.00 | 信用 | | 4 | 宁波市鄞州农村商业银行股份有限公司 | 50,000.00 | 信用 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 40,000.00 | 信用 | | 6 | 中国工 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-042 日月重工股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订完善。 同时《日月重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第六届监事会仍将 严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司 和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》情况 ...

日月重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定，公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘任外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费 用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。 第二 ...

Core Insights - The stock price of Rihua Co., Ltd. (日月股份) closed at 13.65 yuan on August 25, 2025, with a 3.02% increase and a trading volume of 235,200 hands, amounting to 320 million yuan in transaction value [1] Financial Performance - For the first quarter of 2025, Rihua Co., Ltd. reported total revenue of 1.301 billion yuan, representing a year-on-year growth of 86.41% - The net profit attributable to shareholders was 121 million yuan, up 39.14% year-on-year - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 105 million yuan, reflecting a 49.42% increase year-on-year - The company's liquidity ratios include a current ratio of 2.392, a quick ratio of 1.944, and a debt-to-asset ratio of 27.29% [1] Investment and Intellectual Property - Rihua Co., Ltd. has made investments in 10 external companies and participated in 32 bidding projects - The company holds 9 trademark registrations and 134 patents, along with 14 administrative licenses [2]

Group 1 - The stock price of Rihua Co., Ltd. closed at 13.22 yuan on August 21, 2025, down by 0.13 yuan, a decrease of 0.97% from the previous trading day [1] - The opening price on the same day was 13.35 yuan, with a highest price of 13.38 yuan and a lowest price of 13.13 yuan, with a trading volume of 113,700 hands and a transaction amount of 150 million yuan [1] - Rihua Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of wind power castings, including key components such as wind turbine hubs, bases, and spindles, making it a significant player in the domestic wind power casting sector [1] Group 2 - The company operates in sectors including wind power equipment, Zhejiang province, and nuclear pollution prevention [1] - On August 21, the net outflow of main funds was 4.2405 million yuan, with a cumulative net outflow of 24.4026 million yuan over the past five days [1]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the wind power sector [4] Core Insights - Gansu Province has officially issued a plan to promote the market-oriented reform of renewable energy pricing, allowing all renewable energy projects to enter the electricity market, with a mechanism price of 0.3078 yuan/kWh for existing projects [2][12] - The wind power sector has seen significant growth, with a 98.88% year-on-year increase in new installations in the first half of 2025, totaling 51.39 GW [3][28] - The average bidding price for offshore wind turbines has shown a downward trend, currently at 3266.17 yuan/kW [3][47] Industry Dynamics - Gansu's new pricing mechanism will apply to all renewable energy projects, with a total electricity scale of 154 billion kWh for existing projects [2][12] - In Liaoning Province, several offshore wind projects have made progress, including the approval of a 500 MW project [12] - The wind power equipment index has a TTM P/E ratio of 33.38 and a MRQ P/B ratio of 1.8 [16][21] Market Performance - The wind power equipment sector increased by 4.79% this week, outperforming the CSI 300 index by 2.42 percentage points [16][19] - Key stocks that led the market include Shuangyi Technology and Jinpan Technology, with increases of 41.17% and 20.73%, respectively [22][26] Macroeconomic Data - The GDP for the first half of 2025 was 66.05 trillion yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.3% [24][27] - The total electricity consumption in the first half of 2025 was 48,418 billion kWh, a 3.7% increase year-on-year [24][27] Wind Power Installation Data - As of June 2025, the cumulative installed capacity of wind power reached approximately 572.6 million kW, a year-on-year increase of 22.7% [28][29] - The first half of 2025 saw 48.90 GW of new onshore wind installations and 2.49 GW of new offshore installations [28][35] Material Prices - The prices of raw materials such as scrap steel, copper, aluminum, and epoxy resin have increased, while the prices of medium-thick plates and rebar have decreased [37][38] Investment Recommendations - The report recommends key companies such as Goldwind Technology and Yunda Co. for their strong market positions and growth potential [7][56] - Companies in the tower and foundation segment, such as Daikin Heavy Industries and Taisheng Wind Power, are highlighted for their regional advantages and strong order acquisition capabilities [7][56]