日月重工股份有限公司会计师事务所选聘制度 日月重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘任外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费 用及聘用条 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-029 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：232,250 股。 限制性股票回购价格：因激励对象离职及因个人业绩考核未达标而回购的 限制性股票的回购价格为 11.89 元/股 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议 案》。同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"） 因激励对象离职及因个人业绩考核未达标的已获授但尚未解除限售的限制性股票 232,250 股进行回购注销。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"或"日月股份"）的委托，担任其本次实行股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律 ...

一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张志勇：1971 年出生，大学学历，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员 会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家 铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。曾任公司第五届董事会独立董事，联诚精 密（002921）独立董事。 2、独立性情况说明 日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志勇） 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等 ...

日月重工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （温平） 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等 要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范 运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下述职 报告： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 温平：1962 年出生，本科学历，研究员。曾任天津液压机械集团工程师，天津宝利福金 属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长。现任公司第六届董事会独立董事。 公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议 ...

Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. Environmental, Social and 2023 Governance (ESG) Report STOCK CODE: 603218 ABOUT THIS REPORT Report Introduction This report, issued by Riyue Heavy Industry Co., Ltd. (also referred to in this report as "Riyue", "the Company," or "we"), represents our 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report to the society. It encompasses all stakeholders of Riyue and adheres to the principles of objectivity, standardization, and transparency. The report truthfully discloses Riyue ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-020 日月重工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事会主席汤涛女士以视频等通讯表决方式出席会议。本次会议由公 司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》： 具体内容详见上海证券交 ...

日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。2023 年，公司监事会在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2023 年度公司经营、管理方面的重 大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报： 一、监事会日常工作情况 公司第五届监事会任期于 2023 年届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司在 2023 年进行了监事会换届选举。 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、汤涛，女，1980 年出生， ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金总 额为 1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金为人民币 1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入公司 开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的 39152001046666669 的账户, 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,602,830.19 元 ， 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,193,963,207.55 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信 会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 1 2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为： | | | 明细 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | ...

日月重工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五、六届董事会的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》 等要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况作如下述 职报告： 日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑曙光） 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑曙光：1962 年出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江水产学院讲师、 经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 ...