二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》： 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事兼副总经理张建中先生，独立董事温平先生、郑曙光先生以视频 等通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 ...

（一）开展大宗原材料期货业务的目的 日月重工股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告 一、开展大宗原材料期货业务的情况概述 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低日月重工股份有限公 司（以下简称"公司"）生产经营相关原材料价格波动风险，根据公司（含全资 子公司、控股子公司，下同）业务的实际情况，公司拟根据生产经营计划择机开 展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的 影响。 （二）交易金额 公司投入保证金不超过人民币 1.20 亿元，上述额度在授权范围内，可循环使 用。 自有资金。 （四）交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括不限于矿粉、焦炭、硅 铁、电解铜等有色金属及化工材料，与公司生产经营相关的材料以及公司材料所 需的主要组成的材料期货品种。 （五）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、开展大宗原材料期货业务的可行性分析 公司拟开展的开展大宗原材料期货业务，仅限于与生产经营密切相关的原材 料。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，作为进行大宗原材料期货业务 的内部控制和风险管理制度，并将根据实际需要对制度进行审 ...

重要内容提示： 交易概述：为规避原材料价格波动风险，公司拟开展大宗原材料期货业 务，投入保证金不超过人民币 1.20 亿元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易品种包括不限于矿粉、焦炭、硅铁、电解铜等有色金属及化工材料 等与公司生产经营有关的期货品种 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约 交易场所：境内商品期货交易所 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-057 日月重工股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低公司生产经营相关原 材料价格波动风险，根据公司（含全资子公司、控股子公司，下同）业务的实际 情况，公司拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的 相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。公司本次投资符合《会计准则》关 于套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及下属子公司主营业务 的发展。 （二）交易金额 公司投入保证金不超过人民 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-056 上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2020 年 11 月 16 日出具了"信会师报字[2020]第 ZF10973 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 8 亿元，部分暂时 闲置的自有资金不超过人民币 10 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用） 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率， 提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理 财产品、大额存单、收益凭证、结构性存款 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~30,000 万元 | | 回购价格上限 | 21.72 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,133.27 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0995% | | 实际回购金额 | 13,728.3472 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~15.85 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-051 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,049.27 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0180% | | 累计已回购金额 | 万元 12,913.4281 | | 实际回购价格区间 | 元/股~15.85 元/股 9.12 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第 ...

回购价格调整起始日：2024 年 7 月 25 日（2023 年年度权益分派除权 （息）日） 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-050 日月重工股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过 22.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过 21.72 元/股（含） 调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） +配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例） 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励 ...

日月重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-048 A 股每股现金红利 0.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。存放于日月重工有限 公司回购专用证券账户（账 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关 于 日月重工股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于日月重工股份有限公司 美异化分红事项之 5、本所律师同意公司按中国证监会、上海证券交易所的审核要求引用、披 露本法律意见书的内容,但公司作上述引用、披露时,不得因引用、披露而导致 法律上的歧义或曲解,并需经本所律师对其引用、披露的有关内容进行审阅和确 认。本法律意见书仅供本次差异化分红事项之目的而使用,除非事先取得本所律 师的书面授权,任何单位和 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-049 近日，经宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记， 并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下： 统一社会信用代码：91330200668486426F 名称：日月重工股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：傅明康 日月重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关法 律法规的规定，鉴于首次授予的 3 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象 2023 年度个人考核结果为"合格"，其个人层面解除限售比例为 80%。上述人员 持有的尚未解除限售的限制性股票合计 232,250 股，由公司进行回购注销。 ...