中贝通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2024 年第五次临时股东大会） 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和 发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 中国·武汉 2024 年 7 月 · 中贝通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第五次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币98,000元"中贝转 债"转为本公司A股普通股，累计转股股数为2,970股，占"中贝转债"转股前本 公司已发行股票股份总量的0.0009%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的"中贝转债"金额 为人民币516,902,000元，占"中贝转债"发行总额的99.9810%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币98,000 元"中贝转债"转为本公司A股普通股，转股股数为2,970股。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1 ...

Summary of Conference Call Records Company Overview - Zhongbei Communication focuses on 5G new infrastructure, smart cities, and cloud computing services, providing computing storage, cloud service solutions, and optoelectronic products. The company has established three main business segments: new infrastructure, new computing power, and new energy, while actively expanding into international markets [2][4]. Key Financial Performance - In 2023, Zhongbei Communication achieved a revenue of 2.862 billion yuan, representing a year-on-year growth of 8.27%. The net profit attributable to shareholders was 144 million yuan, up 32.2%, and the net profit after deducting non-recurring items was 139 million yuan, increasing by 36.74%. The net operating cash flow was 142 million yuan, a significant increase of 179.39% [3][9]. - As of Q1 2024, the company reported a revenue of 729 million yuan, a year-on-year increase of 30.55%, and a net profit of 46.45 million yuan, up 103.25% [3][9]. Business Achievements - In 2023, the company secured approximately 2.4 billion yuan in new contracts from domestic operators, including projects from Shanxi Telecom, Jiangsu Telecom, and Inner Mongolia Unicom. It was recognized as a Class A supplier for comprehensive maintenance services in a national tender by China Mobile [5]. - In the international market, Zhongbei Communication won total contracting projects in Saudi Arabia, South Africa, and the Philippines, amounting to over 900 million yuan [5]. New Computing Power Developments - The company has actively developed its computing power business, forming a professional technical team and strengthening partnerships with suppliers like Inspur and H3C. It has also established strategic collaborations with Hanjiang Group and Qinghai Unicom [6]. - By the end of 2023, Zhongbei Communication invested 100 million yuan in three platforms for heterogeneous scheduling and cluster monitoring [6]. New Energy Investments - In 2023, Zhongbei Communication invested in Zhejiang Storage Energy Company, enhancing its technical capabilities in the new energy sector. The company collaborated with Jianghuai Automobile and Ankai Automobile on R&D, completing the development and testing of over 20 types of new energy battery packs [7]. - The company sold 27,600 sets of two-wheeled electric vehicle batteries and a 10 MW energy storage battery system, and signed a contract for a 13 MW commercial energy storage project in Zhejiang Province [7]. Future Development Plans - Zhongbei Communication aims to solidify its domestic operator and large enterprise client base while supporting international market growth. In the new computing power sector, it plans to implement a dual ten-thousand server strategy to integrate the upstream and downstream supply chain [8]. - The company will focus on developing energy storage systems and achieving its goals in the R&D and manufacturing of new energy vehicle batteries, targeting to reach or exceed the scale of its 5G new infrastructure business by the end of the 14th Five-Year Plan [8]. Shareholder Returns - Zhongbei Communication emphasizes sharing the results of industrial development with shareholders through active cash dividends. According to the profit distribution plan from 2013, the company will distribute 1 yuan in cash dividends for every 10 shares and convert 3 shares from capital reserves for every 10 shares, totaling approximately 50.28 million yuan in cash dividends and about 100 million yuan in share conversions [10].

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于"中贝转债"跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"） 对公司2023年向不特定对象发行的可转换公司债券（简称"中贝转债"）进行了 跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，"中贝转债"前次评级结果为"A+"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年4月23日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024年6月26日出具了《中贝通信集团股份有限公司2023年向不特定对象发行可 转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本 ...

本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 中贝通信集团股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和 ...

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）等相关规定，以及中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司""中贝通信"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 海通证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝 通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"中贝转债"初始转股价为32.80 元/股，最新转股价格为32.88元/股。历次转股价格调整情况如下： （1）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，"中贝转债" 转股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12 月15日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票 回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-102）。 二、本次向下修正转股价格的具体内容 （一）转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定，"中贝转债"的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 关于董事会提议向下修正"中贝转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第三届董 事会第三十四次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场和电话会议方式召开， 由于本次会议审议事项情况特殊性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求，会议通知已于2024年6月25日当天以电话、微信和电子邮件的方式发出。 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 19 日（星期三）至 6 月 25 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 best@whbester.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 6 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 20 ...