证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-020 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江麒 正药业有限公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 三、募集资金投资项目的基本情况 公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下： 目前，公司及子公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现 阶段募集资金存在部分闲置的情况。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 484,9 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为明确浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资 回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的 要求以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制订了《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对 投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展； 2、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司 将实施积极的现金股利分配办法； 3、公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考 虑独立董事和公众投资者的意见； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2025-2027 年度）的具体股东回报规划 1 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-017 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行浙江省分行 | 50,000.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司台州椒江支行 | 50,000.00 | | 3 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 31,000.00 | | 4 | 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 23,000.00 | | 5 | 上海浦东发展银行台州分行 | 20,000.00 | | 6 | 招商银行股份有限公司台州分行 | 20,000.00 | | 7 | 北京银行股份 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任 何不利影响。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 | 1、基本信息 | | --- | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-016 2、投资者保护能力 浙江奥翔药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | | 2,356 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，浙江奥翔药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会审计委员会第二次会议和第 四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，均审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 （一）交易金额 一、业务背景 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占销售收入的比 重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司 及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 为自有资金，不涉及使用募集资金。 公司及子公司拟使用最高额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及股东大会决议有效期内，可循环滚动使用，且任 一时点的交易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。 （二）资金来源 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产 的组合。交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 （三）交易方式 （四）交易期限 上述额度的使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 三、必要性和可行性分析 随着公司海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)15:00-16:00 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-025 浙江奥翔药业股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 202 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-022 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 投资金额：不超过人民币 20,000 万元 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购 买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏 观经济及金融政策变化带来的系统性风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 公司及子公司拟使用最高额不 ...