浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张福利，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，博士，研 究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士 研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研 究院中心主任。现任浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料 股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董 事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-011 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江麒 正药业有限公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 484,903,079.52 元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60 元后，实际募集资 金净额为 473,933,781.92 元。上述募集资金净额已于 2023 年 1 月 18 日全部到 位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2022 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续 督导职责，就奥翔药业使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常 经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 中文全称：浙江奥翔药业股份有限公司 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 31 | | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计 ...

关于浙江奥翔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江奥翔药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计报告 2、 附表 目 6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称奥翔药业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对奥翔药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-016 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-015 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办 公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 1、各议案已披露的时间和披露媒 ...

关于浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 办公地址 | 成都市青羊区东城根上街 号成证大厦 楼 95 16 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人姓名 | 余波、樊石磊 | | 联系电话 | 021-68826021 | | 上市公司名称 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 号 5 | | 办公地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号 | | 法定代表人 | 郑志国 | | 联系人 | 应晓晨 | | 联系电话 | 0576-85589367 | 国金证券股份有限公司 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"奥翔药业"、"发行人"、"上市 公司"、"公司"）于 2017 年 5 月首次公开发行 A 股股票并上市。国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）作为奥翔药业首次公开发行股票的保荐机 构，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有 限公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2022 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履 行持续督导职责，就奥翔药业及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒 正药业"、"子公司"）拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效相关事项进行了 审慎核查，核查具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，奥翔药业非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总 额 4 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-013 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 投资金额：不超过人民币 20,000 万元 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购 买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏 观经济及金融政策变化带来的系统性风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理投资金额 公 ...